某黑、尹某，请给予办理（“尹某”二字系后来他人另外添加）。之后，济源电厂通过转账支票形式共汇出10笔款项，共计x元，已全部付完。其中有3笔是以济源市 已付26万元，我曾向李某借款x元，扣除借款，李某实际付19万元，是以现金的方式分三、四次支付，均出具有收条。”二审查明的其它案件事实与原审法院查明事实 ...

，红旗公司分别提供了请款单、转账支票、承兑汇票、现金日记账等证据证明付款事实。为了配合一审法院查明事实，双方对财务账册进行了核实，红旗公司提供的 向二建公司支付的工程款为1126.2万元，其余180万元系室外工程的工程款，双方对180万元室外工程款存在争议。 二、诉讼过程中，根据红旗公司提供的账册反映 ...

。案发后，赃款已返还。指控被告人的行为已构成票据诈骗罪，请求依法惩处。 被告人陆某某对指控其犯罪事实无异议。 经审理查明，2008年5月至7月份，范县诚兴工贸 负责全面工作，张XX负责销售。支付货款是我和陆某某。我们都是现金支付，开过转账支票。陆某某负责联系进原料，公司的纯碱大部分是从诚兴工贸公司进的 ...

的询问笔录上都显示同一个侦查员的名字；5、侦查人员没有在笔录上签字。辩护人对以上证据提出的质证意见，属于证据瑕疵，针对以上瑕疵，公诉机关向法庭提交了洛阳市 货款。证明东鹏公司于2009年6月19日以收购货款的名义提取转账支票上的120万元现金，同日东鹏公司向陆XX个人账号进账120万元，同日借方为60 ...

被告的事实。被告鲁堡信用社及信用合作联社质证后发表综合质证意见：一、对第一份转账支票真实性无异议，但并未交付鲁堡信用社，因原告未在鲁堡信用社开具账户 案件的若干规定》第六条中关于资金交付的专门定义，指出资人向金融机构转移现金的占有或出资人向金融机构交付注明出资人或金融机构为收款人的票据。应视为该300 ...

1、对指控的受贿罪部分，收受财物事实存在，但对张某某送给他的5万元现金构成受贿罪有异议，认为当时他曾拒收，并又多次打电话联系张某某退款，后通过 公司收到许昌电煤公司运费100万元，收款人王某。 5、许昌电煤公司出具的中国银行转账支票存根、该公司的帐户对账单、汇兑支付来帐凭证、该公司企业法人营业执照证明 ...

事实。 11、领据及补充承诺书证明：程某某收到华宇公司给付的现金35万元及100万元转账支票，并承诺逾期退款的事实。 12、北京市公安局经济犯罪侦查处文件证明 的辩护意见为：认定李某某构成诈骗罪的事实不清，证据不足，请求二审法院对案件依法改判。 二审审理期间，上诉人李某某及其辩护人均未提出新的证据。 ...

大酒店转至南昌申达贸易公司。1995年3月22日，大酒店经理曾晓刚将70万元现金以发工资款的名义提走。1995年3月31日，万永忠、陈宏伟用（略 派出所报案，该所于1996年8月27日以诈骗罪立案侦查，扣押了银行的转账支票及账本等财务凭证，对万永忠、陈宏伟取保候审。1996年11月29日，绳金塔派出所 ...

，由富华公司付某的票额为40万元的转账支票于2月19日转入户名为仝某某账号为（略）的长城卡，并于2月22日长城卡对转，转入账号为（略）户名为仝某 关于某护人所提“指控仝某甲收到刘某某付某的20万元和付某某付某的22万元现金证某不足，应从贪污数额中扣除”的意见，审理认为，起诉指控仝某甲收到上述两笔款项 ...

菱汽车一辆，经源流公司肖经理同意，自己让公司财务开具一份中国建设银行转账支票，出票人为洛阳市虹海汽车销售有限公司，收款人为洛阳源流汽车服务有限公司，金额 事实,骗取对方当事人财物，并将他人车款偿还该公司债务，骗取车辆用于抵押套取现金，非法占有他人财物意图明显，且数额特别巨大，被告单位洛阳市虹海汽车销售 ...