被处以劳动教养三年，1980年10月因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年；因涉嫌金某凭证诈骗，于1999年7月31日被羁押，同年9月22日被逮捕；现 总公司、中国冶金某设集团公司、中国人民解放军空军后勤部、中国职工保险互助会、中国北方工业公司等16家单位在银行的存款人民币（略）.99万元的事实，有证人沈某某的 ...

却于三天后，向郑州市市区信用联社寄发了一份止付通知书，称该票据涉嫌诈骗，拒绝兑付。郑州市市区信用联社即依据《商业汇票转让贴现合同》向我社追要该 颁发的营业执照，允许被告按照《中华人民共和国金融许可证》经营。2009年3月23日焦作市X路管理局作为出票人，向收款人路桥公司出具银行承兑汇票（票号：BB/x ...

2007年3月10日被刑事拘留，同年4月16日被取保候审，因涉嫌票据诈骗、金融凭证诈骗犯罪于2007年7月3日被逮捕，同年11月13日被取保候审。 审理终结。 原判认定： 一、挪用公款罪、伪造居民身份证罪 2004年4月，星海公司欲在漯河寻找合作对象做煤炭购销业务，遂派被告人某某到漯河负责具体事项。经 ...

，初中文化，无业，住（略）(户籍所在地:本市丰台区X镇X路X号)；因涉嫌集资诈骗于1996年7月7日被羁押，同年11月8日被逮捕；现羁押在 ，证据确实、充分，依照《中华人民共和国刑法》、《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》和《最高某民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的 ...

进行调查，并于2004年9月赴东营向原告调查情况，说明张秀萍等人涉嫌诈骗的事实，要求其向公安机关报案，该支队根据刑事管辖的有关规定于2004年 月29日。两张汇票票面载明付款人为陕西宸龙房地产有限公司，收款人为西安中煤物资公司。交易合同、增值税发票、商业承兑汇票查询书证实两张汇票真实合法有效。被告受理 ...

多万元。 其中2007年我借李某己650.24万元，其中的377万元用于购买玉笋公司在沁园小区的11.796亩的土地使用权，签协议时是我与李某己一 本院认为，被告人吴某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法，向社会公众非法募集数额特别巨大资金的行为，侵犯了国家的金融管理制度和公私财产的所有权，其行为已构成 ...

出生)，汉族，出生于北京市，大专文化，北京中旅大厦有限责任公司餐饮部酒吧经理，住（略）(户籍地（略）)；因涉嫌犯窝藏罪，于1999年4月19日被羁押， 中信实业银行北京分行及公安机关出具的报案材料和抓获经过证明材料证实，陈某甲参与金融诈骗犯罪后逃匿，经举报于1999年3月31日被抓获。 13、陈某甲在 ...

，大专文化，原系中国银行北京市崇文区支行天坛北门分理处副主任，住（略）；因涉嫌票据诈骗，于1999年7月27日被羁押，同年9月10日被逮捕；现羁押在 某丁某票据诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；被告人卜某犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年零六个月；在案扣押物品分别没收或变价 ...

人员的身份，拨打相关被害人的固定电话或手机，以被害人欠电话费、被害人的银行账户涉嫌诈骗、洗钱犯罪以及保护被害人的资金安全等为由，诱骗相关被害人将个人存款转某进 称有人利用其个人信息资料办了一张某政信用卡，为银行资金安全叫其办一个金融保险并设置一个保护系统，叫其拿银行卡到柜员机操作。其到建某柜员机上按照 ...

），捕前暂住海口市X路人大宾馆405房。2001年3月1日因涉嫌有价证券诈骗被海口市公安局刑事拘留，同年3月28日被逮捕，现押于海口市第一看守所 承兑协议副本欲用此行骗未果。公诉机关认为被告人邹某某已构成有价证券诈骗罪、伪造金融票证罪，被告人吴某甲构成有价证券诈骗罪。请求依法判处。 被告人邹某某辩解， ...