、4人轻伤，非法拘禁1人，故意毁坏他人财物计价值人民币20余万元；并诈骗银行和其他金某机构贷款8400余万元，虚开增值税专用发票20份计税款人民币255 组织、故意伤害、寻衅滋事、非法拘禁、故意毁坏财物、非法买某枪支、弹药、贷款诈骗、虚开增值税专用发票、非法经营、抢劫、敲诈勒索的事实，有陶刚正、陶刚义 ...

法律律师事务所律师。 上诉人中国工商银行石家庄高新技术开发区支行为与被上诉人陕西国信金融电子资讯有限公司存单纠纷一案，不服石家庄市中级人民法院(1999)石法民一初字第 也均系伪造。开发区支行分别于1995年10月6日和9日将存单系诈骗分子伪造的情况以“声明”方式通知资讯公司。1996年3月7日和9月 ...

被告人耿某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金十万元；被告人赵某犯伪造金融票证据，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；被告人杜某犯窝藏罪，判处有期徒刑一 任某的供述印证。 本院认为，被告人康某、耿某使用伪造的支票，进行金融票据诈骗活动，其行为均构成票据诈骗罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，且数额 ...

将存折上的700元存款变造成x元。认为被告人白某某之行为已构成集资诈骗、变造金融票证罪，提请本院依法惩处。 被告人白某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名 的内容客观真实，相互印证，本院予以确认。 公诉机关就起诉书指控被告人白某某犯变造金融票证罪的事实，向本院提交了以下证据： 1、被告人白某某供述：2008 ...

出生，身份证号码：x，汉族，高中文化，农民，住（略）。2008年7月19日因涉嫌金融凭证诈骗犯罪被刑事拘留，2008年8月25日因涉嫌金融凭证 应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 一、被告人范某某犯金融凭证诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人董某某犯 ...

出生，身份证号码：x，汉族，高中文化，农民，住（略）。2008年7月19日因涉嫌金融凭证诈骗犯罪被刑事拘留，2008年8月25日因涉嫌金融凭证 应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 一、被告人范某某犯金融凭证诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人董某某犯 ...

的主管人员或直接责任人员提起公诉，符合我国刑法的规定，鉴于某诉机关并未指控集资诈骗系被告人齐某某、陆某某个人犯罪，其个人是否具有非法占有公众存款的故意与 金融管理法规，大肆非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，后又以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为分别构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，且非法 ...

资金的事实。 公诉机关认为，被告人李某甲、尤某某采取欺骗手段，多次进行信用证诈骗，骗取信用证，数额特别巨大，给中华人民共和国国家和人民利益造成特别重大损失，情节特别严重。李某甲、尤某某扰乱金融秩序，逃避外汇管制骗取外汇，非法经营，情节严重。李某甲诈骗银行贷款数额巨大，情节严重；李某甲以非法 ...

分行发出的“关于厦门联合投资顾问有限公司利用‘南方厦邦开发基金’和‘厦邦开发基金’进行诈骗活动的通报”，相关基金券是未发行的无效基金受益凭证，毫无价值。为此， 基金’。发行受阻后，该公司在国内以未发行的无效基金受益证作抵押进行金融诈骗活动。该公司非法发行的两种基金的票面字样是:‘南方厦邦开发基金’券 ...

指控诈骗犯罪所造成的损失数额有误，请求公正判处。 其辩护人认为：指控被告人张某甲票据诈骗没有事实，证某不足，指控不能成立；银行制度不健全，所存款项变换科目是 被转走，找到银行工作人员，被告人卞某参予主持将该款追回，被告人张某甲诈骗未遂。在被告人张某甲使用上述伪造的转帐支票骗取存款人在银行的存款期间，因 ...