《关于恶意产生国际漫游欠费号码通话清单资料的说明》及其附件以及《国际漫游话费诈骗案有关问题补充说明》，证实49户号码开通时填写的《中国联通130/131/193/x入网登记表》 李某某、王晓明的身份证，李某某、周永芳、吴某初的户口簿，银行卡以及多张移动公司的电话卡应属于其哥哥巴沙，但不知有何用，卡可能 ...

检查大队在调查北京华港科技投资有限公司虚假出资一案的过程中，发现该公司注册资金来源有问题，遂通知昌平工商局执照登记处暂缓发放营业执照。其后，为华港科技投资有限公司发起人杨森林非法垫 也在工商局的停车场。过了一会，马某丙让其出1万元钱办事，其从银行卡里取了1万元，马某丙从银行取了2万元，马某丙就拿着钱去 ...

裕金化工厂会计。訾某某称柳某某要借钱，给田1张户名为邱某某的银行卡，田某卡内存入过人民币4万元。 11、证人邱某某的证言证实，邱某柳 年9月28日贷款购买京棉新城房屋的情况。 18、北京市东城区人民检察院扣押物品清单、冻结存款、汇款通知书及北京方晟房地产开发有限责任公司出具的函件，证实在案扣押被告人柳 ...

物某清单，扣有黄金项链一条、粤x汽车行驶证一本、劳力士手表一只、姚某乙交通银行卡一张（扣单记载内有人民币x.55元）、甘某某招商银行卡一张（ 在我国境内以实施违法犯罪为主要活动，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，不以单位犯罪论处，属自然人犯罪。综上，本案不能 ...

（其中剩余工程重新招某项目增加投资105.5306万元， 阶段性结算初始承包单位要求解决有关问题增加的造价为95.46万元，罐子口大桥赶工费不合理费用45.267万元）。 次电话联系，无法与谭某见面，为此，董兴学给谭某打电话问清了谭某银行卡号，遂在中国银行给谭某汇款2万元。谭某收受该2万元钱后电话 ...

提供了自己的银行卡号和手机号。为此原告于2009年3月20日诉至本院，请求保护其合法权益。 诉讼中，原告向本院提出财产保全申请，要求冻结三被告的银行 采信，二上诉人提出重新鉴定的申请，本院不予支持。 关于原审法院判决赔偿数额问题，本院认为，原审法院既然委托了南阳市房屋安全鉴定中心对该房屋的设计是否存在 ...

郭某甲摩托罗拉、CECT手机各一部、x手表一块、湘x别克车一辆、银行卡九张（提取现金x元）、现金x元、数码相机一部、U盘一个；扣押被告人 ，均应依法惩处。被告人李某某的行为符合《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条之规定，为自然人犯罪，亦应依法惩处。渭南市人民检察院指控各 ...

流向，3000万元中2800万元汇入了豪强公司的账户，200万转入许艳荣的个人银行卡；500万元（港币490万）中，有300万元港币用于缴纳税款，175万元港币 证据，结合上诉人陈某甲及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，本院对本案争议问题归纳并评判如下： 一、关于本案的事实。上诉人陈某甲提出原判认定其 ...

。 一审法院经审理查明，2009年5月25日被告陆X杰持被告陆X强某的银行卡到原告某营业部办理领款事宜。当班营业员彭X为被告陆X杰办理业务，被告在原告 写的，但是原告某取款凭条的背钞按惯例都是手写，这只是信用社内部的管理问题，且当时信用社内部存档的取款凭条与当时给被告的取款凭条是一致的，具有真实性。 ...