成员及其他人员盗窃公私财物，盗伐林木，掩饰隐瞒犯罪所得；非法销毁、篡改账目，侵吞集体财产，挪用集体资金，所得财物用于该犯罪组织发放工资及物质奖励等处理，以 寻衅滋事、盗窃、盗伐林木等犯罪活动。这些人形成一个较长期在一定地域有组织地从事犯罪活动的稳定组织，他们之间有固定的领导者，有一定的经济实力，形成了 ...

中科证券公司将购买的1000万元国债用于上海证券交易所从事国债回购业务的《补充协议书》。4月21日，1000万元资金某划到x账户。2004年7月19日 的关于“中海公司职工贷款发放说明”和“收回贷款说明”、华坪县“河滨花园”经济适用房房款结算单及工程款拨付明细表、上诉人王某甲的供述与辩解、房屋使用合同 ...

、卢某租住的（略）X房依法进行搜查，发现陈某英用于地下六合彩资金结算的银行卡等物品的情况。 13、被告人卢某的中国建设银行账户证明，被告人卢某 没有重大某良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被 ...

上海证券交易所自1998年3月起实施全面指定交易制度，即凡在上海证券交易所从事证券交易（包括国债交易）的投资者，必须事先明确一家证券公司的营业部作为其委托 资金进入华夏证券结算备付金账户是否影响取回权行使。 对于第一个问题，本院认为，华夏证券关于系争国债系其以向西北电网非法拆借资金购入的主张不能成立。 ...

陈某某确有虚报注册资本的行为，参与了永乾投资公司的策划、成立，其进行非法筹集资金活动的犯意在公司成立之前已经产生，而李某乙等人成立永乾投资公司的 先行加入者的返利回报。即使是《商业特许经营管理条例》也明确规定，以特许经营名义从事传销行为的，依照《禁止传销条例》处罚。本案各被告人所实施的行为并非商业特许 ...

澳门大明公司的股份，同时也失去了回笼其投入广州大明公司明珠花园项目资金的可能性。 二、非法吸收公众存款事实 1992年8月，澳门大明公司与广州市东建实业公司 ，证某(1)澳门丽明广州办事处是澳门大明公司在广州设立的一个办事处，不能从事经营活动，只作为一个联络点；(2)从公司划款购买沥滘村的住宅用地，用 ...

解决群众协调、青苗赔偿等问题，两被告人此时均是依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论，非法收受他人财物，其行为均构成受贿罪。两被告人及其辩护人提出 社区服务中心合作开发协议》，双城镇政府作为协议书见证单位，自己在上面签字。双方资金的往来情况是:2009年8月21日，宁德市华荣房地产开发有限公司和双城 ...

，报特码提成10—11％，报单双、波色提成1％。他与广西的庄家进行资金往来是通过朱某某作中间人来进行支付的。他发展了欧阳某某为下线会员。 5、被告人 ，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。在共同犯罪中，原审被告人韦某、朱某某发展、组织他人从事地下“六合彩”活动，起了主要作用，系主犯。 ...

的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的有关规定，1998年8月13日前从事非法金融业务活动，要求限期清理整顿，一般不作犯罪处理；4、起诉书认定的 范围； 4、《三亚中亚信托投资公司存款管理暂行办证》，证明结算存款由财务部管理，协议存款由资金部统一管理； 5、《关于某力开展融资业务切实加强资金 ...

某某。因涉嫌职务侵占，于2009年8月25日被沁阳市公安局刑事拘留，因涉嫌挪用资金犯罪，于同年9月24日被逮捕。现羁押于沁阳市看守所。 辩护人原某某，河南 月10日与被告人任某某签订员工招聘合同，天鹅公司招聘被告人任某某为该公司员工，从事销售工种，即负责型材产品销售，合同期限从2005年8月10日起至 ...