唐某乙犯挪用公款罪一案，于二0一0年一月八日作出(2009)祁刑初字第X号刑事判决。原审被告人唐某乙不服，提出上诉。本院于2010年2月25日受理后，依法 某乙自2003年5月6日至2008年8月31日分60次向开户名为周群英的银行帐户存入x元；自2008年8月28日起至2009年1月15日止分22次 ...

。被告人柏某某的辩护人孟某某提出，被告人柏某某具有投案自首情节的辩护意见，经查，被害人吕某某向公安机关报案后，公安机关抓获了被告人柏某某，被告人柏某某除了供 事实，上诉人柏某某是明知的；而且，所有诈骗犯罪所得，没有进入公司所设银行帐户，也没有纳入公司财务管理，全部进了公司个人腰包，根据最高人民法院《 ...

钱。中午时，肖某某跟陈某丁讲自己的钱存在建设银行，如转帐到农业银行的帐号上，可能要2天才会到帐。于是，被告人刘某甲、曹某某又赶去娄底， ；被告人刘某甲及其辩护人辩称本案属于抢劫未遂，经查，本案被害人已按被告人的要求要朋友将50万元钱转到了被告人指定的帐号上，该款已处于被告人的实际控制之中，其抢劫行为 ...

的钱。 2、检察机关提取的交通银行人民币储蓄取款凭条3张，证实1999年5月3日和5月17日，在户名李某金的帐号上分3次被提走现金50万元 构成虚开增值税专用发票罪，林某戊及其辩护人还辩称其行为不构成徇私舞弊发售发票罪，经查理由均不成立，均不予采纳。被告人何某己及其辩护人辩称何某行为不构成贪污罪而构成 ...

在社会经济活动中非法收受任何某义的“酬金”或“馈赠”。 (6)中共南海市委员会文件(1994)X号《关某改革境外企业管理、分配制度的决定》中规定：所有境外常住人员从1994 日记帐，海团公司汇往关某辉澳门大丰银行帐户40万的银行凭证。主要证实：1997年9月3日，中南经济公司转款50万元至海团公司帐 ...

申请延长审限一个月。现已审理终结。 南宁市X区人民法院(2011)良刑初字第X号刑事判决书根据案件交办函及立案决定书、归案经过、户籍证明、南宁市机构编制委员会文件及 本案并无关联性，本院不予采信。 3、对于南宁市人民检察院提供的刘某15个银行帐户的流水清单及杨XX、杨XX等人的证言以及刘某关于赃款去向 ...

均证明其第二次交给陈某乙的50万元现金来源于2007年8月16日，而银行帐单显示一五九医院收费室于2007年6月12日已分某次存入现金 抓获归案。 ⒓鉴定结论，即驻马店市公安局刑事技术学会出具的(驻)公(刑)鉴(文)字(2009)X号文件检验鉴定书，可与相关证据印证，证明上述由被告人陈某乙交给江某庚的 ...

梁某某和她母亲袁某丁分两笔给袁某甲帐户转入30万元。 12、中国农业银行户名为袁某甲的帐号x-X-X-X-18证实，2007年4月5日至11 他人财物，数额巨大，其行为均已构成了诈骗罪，公诉机关指控两被告人犯合同诈骗罪。经查，被告人袁某甲以合伙投资客运线路站场股份的方式，虚构事实骗取他人财物；被告人蒋 ...

证言，证明他从网上认识梁俊轩的哥哥，对方托他帮梁俊轩办港澳通行证。然后他在网上查到了一个姓朱某女的会办证，就介绍他们认识了。梁俊轩的名字应该不是真实的， 金秉康这两个名字在深圳市X镇的工商银行开过户，这两个帐户上的资金是他和他妻子朱某某办假户口的资金，从这两个帐号上进出，其中转了一些钱给宁都的户籍民警 ...

和这150万元全部打过来”。刘春意也是这样说，张某某给我提供了荣天公司的帐号，我就去写了一张150万元的过路款返还单，签上名字后就交给刘春意 汇报说不知道这件事，并且给院纪检组写有证言。 （6）书证：①郑州市中院执行局执行二庭银行帐册、郑州记帐凭证2份、诉讼费收据1份、郑州市商业银行文博支行营业部贷方 ...