审判员臧玉荣、代理审判员沙玲参加合议，对本案进行了审理，书记员王某光担任记录，现已审理终结。 查明：1995年5月8日，中国工商银行承德分行房地产信贷部(以下 的127账户。太平办于当月25日开具三张各100万元、400万元、200万元特种转账支票，将款转入房信部在太平办的15—（略）账户。同日，房信 ...

玉荣、代理审判员贾纬参加评议的合议庭，并进行了审理，书记员李德申担任记录，本案现已审理终结。 查明：1995年6月28日，天津新大陆国际融资顾问有限公司 承担担保责任。贵阳交行所称承诺书系对存单的保证，存单尚未成立，该承诺书没有任何意义的上诉理由，因该承诺书实质上是对存单项下1000万元本息到期无条件 ...

辉到日照市，将200万元存款从中国银行日照分行海滨二路储蓄所提前支取，以转账支票的方式转入中国农业银行日照市东港区支行(以下简称东港农行)岚山办事处。经办人肖辉 得到。平阳将款重新存入时，也视为宋某某存入，我方为平阳办理存款没有过错。平阳的行为已构成犯罪，本案应根据日照市中级人民法院刑事判决认定的事实 ...

万元(已付20万元)后，君安天津营业部同意在车站路支行存款2000万元。在柜台办理转账手续时，君安天津营业部的齐万华在该2000万元汇票背面填写了其本人姓名 金融机构，车站路支行占有资金，应当首先被推定是资金的“指定”者。原审判决在没有任何证据证明出资人指定银行转款给用资人的情况下推定出资人指定用资人 ...

万元；1995年11月13日，收款现金30万元；1996年1月16日，通过转账收款500万元，共计1200万元。鼎立公司先后以借款、预收工程款为名目，也 爵公司多付工程款3000万元。在尊爵公司已足额支付工程款的情况下，鼎立公司没有任何某由延期竣工，已构成违约，应承担违约责任。 一审法院经审理认为：尊 ...

张勇健、代理审判员贾纬参加的合议庭进行了审理，书记员王某光(代)担任记录。本案现已审理终结。 查明：中国农业银行平凉支行(以下简称农行平凉支行)与甘肃省 。1998年5月25日，农行平凉支行承兑该两笔汇票款100万元并在转账传票上注明“汇票无款支付转逾期贷款”。 1995年至1997年间，农行平凉支行 ...

8月24日及1999年12月24日，从厦门证券雷少成账户分别转账208万元、280万元人中保人寿在成都市建一支行人南分理处账户。 1999年 ”上有'617'字样及成都大鹏经办人、部门负责人和总经理的签字，而“客户联”上没有'617'及成都大鹏经办人、复核人和负责人的签字。本院认为，撤销证券账户的指定 ...

。(2)被告人李某甲、崔某某在侦查期间均供认二人合谋将银龙公司公款从加油站转账之事，且相互印证。被告人崔某某作为使用人，参与共谋，谋划取得挪用款，符合 崔某某中间跑腿和负责销售的事实。故崔某辩解理由不能成立。其辩护人关于其没有挪用公款的主观故意和客观行为的辩护观点同样不能成立。 本院认为，被告人李某甲 ...

是直接办的委托贷款。 2、证人证某。(1)证人冯某某的证言，证实担保公司没有委托贷款业务职能，也没做过委托贷款业务。2002年10月份财政局检查组问及是否做过 的帐户；担保公司2002年明细帐，证实830万元委托贷款及支付贷款利息的财务记录；海红港公司记帐凭证及支票存根，证实2004年5月14日将海红 ...

(2)证人雷某乙的证言。证实2003年12月31日，被告人柳某甲给了她一张转账支票和一个户名是迟慧兰的存折，让其将支票上的钱存在该存折上后取出来 公司的会计帐页，特车大队的记账记录等证据相互吻合，并能相互印证，足以认定。上述人对其上诉主张未能提供相应有效的证据予以证明，没有事实依据，不能成立，不予支持 ...