占有为目的，参加诈骗集团共同实施诈骗行为，数额巨大；被告人陈某丁、洪某以非法占有为目的，参加诈骗集团共同实施诈骗行为，情节严重。上述各被告人的行为均触犯了 经审理查明，原判认定的事实有以下证据证明：1、书证。银行账户历史交易明细清单、查询记录、汇款记录、被扣押的用于作案的银行卡等；2、被害人刘某、李 ...

局、供电所、信用联社、技术人员、整改工作小组餐某，送礼开支，住宿费，电话费，偿还银行利息及手续费，给付工人的工资和伙食开支。 原告张某提供的证据第某册拟 年2月22日，被告认为其废止采矿许可证行为合法；原告基于采矿许可证获取的采矿权属非法某益，提出某请求并非合法某益，更非直接损失；原告因竞买采矿权所受 ...

弄虚作假，使检查流于形式。被告人刘某某的失职、渎职行为，纵容、助长了辖区内养殖户非法使用“盐酸克伦特罗”的势头，致使其辖区内的姬某中、姬某臣 见过。 2011年元月份以来，我们没有对养殖户和兽药门市部的饲料、兽药的使用和记录进行过检查。因为养殖户在饲养过程中我们没有进行监管，导致我县出现喂养“瘦肉精” ...

,违某了答辩人xx公司签订抵押合同的合同意志和目的,其要求答辩人xx公司承担其非法损失赔偿责任的诉讼请求,没有法律依据。三、抵押合同违某法律强制性规定,依法无效。 某应以转账方式付给李xx壹仟零陆万贰仟伍佰元，具体转账时间以银行记录时间为准；出借日期为2009年12月3日，还款日期为2010年5月29 ...

材料、透支通知书、催缴证明、催缴记录、被告人办卡申某单复印件及被告人向银行提供的相关个人信息、营业执照、申某、公司注销决定书、信用卡交易信息清单、扣押移交物品清单、 请求改判的理由不能成立。 本院认为，上诉人沈某乙以非法占有为目的，利用办理的信用卡恶意透支，经银行多次催缴仍拒不归还，数额较大，其行为已 ...

毒品。他都叫王某乙站在边上，离他交易地方远一点；③9月29日他让王某乙把近几天卖毒品的3万元钱存在银行，后来王某乙到三桥头，就被派出所的 。被告人王某乙的辩护人罗某某称被告人王某乙没有起到望风作用及没有保管毒资，应以非法持有毒品罪给被告人王某乙定罪量刑的的辩护意见与事实及法律有悖，依法不予采纳。依据《 ...

人与收款人卡号相对应的实际持卡人均为陆卫兵，而原告在该行并无办卡记录。原告也否认签署过首付款收据。 2009年1月15日，原告出具委托书，委托钱 、被告真实意思表示，双方的真实意图是通过签订房屋买卖合同以套取银行贷款。根据法律规定，以合法形式掩盖非法目的所签订的合同当属无效，现原告要求确认买卖合同无效 ...

发票复印件及辨认笔录等证据予以证明，认为被告人段某某目无国法，为牟取非法利益，在无真实货物交易的情况下，为他人虚开增值税专用发票198份，虚开税款合计 、从尉氏县鑫发金属有限公司提取的企业法人营业执照副本、税务登记证副本、领购发票记录。 9、从尉氏县鑫发金属有限责任公司提取的产品销售收入明细分类账、 ...

通知书、检查（勘验）笔录、提取样品烟申请表、移送财物清单、“10.21”案件物品记录表、扣押卷烟照片、卷烟存放仓库照片、送货信封袋，证实“10.21”案件被郑 述与被告人沈某某的供述内容一致，并可相互印证。 3、中国农业银行卡折交易明细清单账户汇款凭条，显示2008年11月11日由陕西省昆明路支行沣镝 ...