、出货量比以往多。4、证人黄某乙的证言证实8月份，出售玻璃后由司机拿钱回来交给黄某乙，由老板娘蔡某琴存入黄某甲的私人存折，玻璃是由黄某甲 从客户处提取各类的玻璃制品，欧阳效彬从江门的长沣玻璃有限公司等客户处提到玻璃时就用不能兑付的空头支票给客户作为支付货款。2000年8月20日，我意识问题的严重，就 ...

公款方面证据不充分，但由于李某甲有提取款项和使用部分款项的事实，应当知道这些钱不应是私款，认定其与梁XX构成共同犯罪是成立的。在共同犯罪中， 开设的银行帐户予以对冲，利用对冲后经银行确认的300万元现金缴款单假作是社会集资客户缴入集资款项的收入依据，并编造假名开具35套合共集资本金300万元的假集资单 ...

的向他借钱，因其主管公司财务，以自己的名义向外借钱不合适，便要求张可训从财务上借出钱给他，张可训便按照宗某某的要求，从财务上借出5 书、开户申请表、期货交易风险揭示声明书、代理期货交易合同书、张可训身份证复印件、6001客户成交明细，证实了借还款的时间、去向、经手人的情况；关于“环海公司做期货生意的 ...

及红楼某酒店的经营。1998年6月，被告人沈某指使其弟将留良信用社发放给桐乡市医药用品厂南阳分厂(简称南阳分厂)的短期贷款95万元用于归还民政公司的借款本息。 从事的是所谓“存贷挂钩”的违规操作，其资金系存入留良信用社的，因此客户方自身过错不影响本案定性。按《刑法》第一百九十四条第二款“使用伪造、变造 ...

主任安排的，张某丙签字后，他将付款申请单转交到公某财务，由财务支付。他不清楚这些钱的用途。 7、证人扈某某（银河电缆公某财务科科长）证言证实，银河电缆公某 公某成立后，实际经营过程是杜某根据银河电缆公某的情况，把自己掌握的客户和信息介绍给他，具体办理业务和运输都由他负责。结账时李某乙某责办理付款手续， ...

说“要是你们把事情闹大了，我会把你们用14K金某18K金某给客户的事公布于西安”。3月21日，他给雷某乙发信息，说他已经得知刘某家的地址准备去找刘 东西价值几十万元，如果他去偷只要躲开监控基本不会被发现，并告诉他那栋楼的通道、监控设备以及X房间内的布置。他因缺钱就决定去西安看看。2010年6月25日， ...

供述、被害人陈述、证某证某、办理银行卡时照片、讯问被告人视听资料、银行查询记录、银行卡客户交易某询记录、户籍证某、前科证某、到案经过、侦破报告、情况说明、相关书证某 问用途时，他们就说是领导炒股用的，毛某就答应了，讲好办一张卡给毛某提40元钱，密码全某设为321321，过了三天左右，他和柯某祥又和毛某 ...

利润给了温、曾某丙人。2010年3月份后，温、曾某丙人陆陆续续投资了21万元钱给胡某之后，胡某在工地上结账后将全部的货款用于私用，并以工地没结账为由没有 及资质，个人不能在他们那里买油。从他们这里买油的客户都有资料档案。胡某他们不认识，胡某是他们的客户，更没有在他们这里开过票。 ⑷书证收某。 ⑸被告人 ...