保证金为3，000，000元。同月19日，吴某向恒发厂借款200，000元，以支票(中国农业银行支票一张，号码为：（略），金额为200，000元) 虽然该风险保证金可以返还，但从“风险保证金”本身的称谓及与志高公司签订的运输合同即可确认，该风险保证金的返还是有条件，亦明显存在风险。交纳风险保证金的行为 ...

阅卷，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、在中国农业银行河北省沙河市支行矿建分理处实施的诈骗 (一)1999年9月份，被告人梁某通过被告人梁 3月3日、4日分两次在林坦营业所提取65万元现金。3、质押借款合同等书证，证明皇甫国法于2000年2月24日在北街信用社质押贷款138 ...

湖南省非税收入一般缴款书复印件（湘财通字〔2008〕No：x）、中国农业银行进账单（受理回单）复印件、支票存根复印件证实了陈某乙以质监站的名义 2009年，湖南省公路工程有限公司中标了S320线安仁县樟桥至分界咀公路工程第一合同段施工项目后，其再代表湖南省第五工程有限公司郴州分公司转包了S320线三南 ...

华也赶来了，并向樊某某等人当场提出希望承办塘圆煤矿。 H书证中国农业银行宜章县支行x#现金支票复印件，证明2006年1月20日，吴日华支取现金30 书证，证明2002年樊某某在郴州市政府门面集资1万元，2004年盘某甲以借款方式在郴州市人事局集资3万元，共领得分红2640元。 （8）郴州市统计局出具的 ...

收条》一份，其中载明：今收到吴某甲61万元；收款人吴某乙旭；此款是深圳发展银行重庆分行贷款，吴某甲、吴某乙旭二人共同贷款，农行汇款单5张；2009年1 9月19日、9月11日、10月10日和11月14日，吴某乙旭的中国农业银行账户中分四次共进账27万元。2009年9月30日，吴某甲通过中国工商银行转账 ...

。（6）、企业法人营业执照。淮阳县富民饲料厂的企业法人营业执照。淮阳县畜禽发展有限公司的企业法人营业执照。 本院认为：被告人李某甲非法吸收公众存款，且给被害人 。公诉机关提交的书证：山东鱼粉款欠条一张、中国农业银行淮阳县支行民事判决书两份、中国农业银行淮阳县支行裁定书。与指控的犯罪事实没有关联性，不予 ...

，促进公司的发展，并以此带动其它配套产业。同时，株洲市天马机动车驾驶员培训学习有限公司、株洲机动车驾驶员考试中心有限公司、株洲高新技术产业开发区天马观光农业休闲有限公司三个 12万元，按原签订的借款合同条款不变。四、受让方应将股本转让的股金在一个月内付清给转让方，如逾期则按银行最高利率的两倍计收利息 ...

证：李某某涉嫌金穗贷记卡恶意透支立案侦查的报告、李某某身份证复印件、中国农业银行金穗卡贷记领用合约复印件、李某某透支交易清单、金穗卡催收通知单复印件 证明，李某某使用虚假身份证件、冒签假名、以种植的名义向中寨信用分社签订借款合同，所借款项却并非用于种植而是挪作他用。结合李某某上述欺骗方式的借款行为以及 ...

区谭家湾坡应急治理工程建设施工合同》等，证实冉景行在黔江区盛黔公司所做的工程情况。 （2）冉景行的中国农业银行帐户交易记录、查询记录以及 黔江区计委提交请示，请求对华弘设计大厦立项。2002年12月23日，重庆市黔江区发展改革计划委员会对华弘设计公司作出批复，同意该职工集资建房立项。 2003年7月4 ...