有7500元及存某密码告诉对方，后被那两个女的骗走了存某和手机。其到银行查询发现存某里的7500元钱已被取走了。 （四）被告人供述和辩解 1、被告人 后一次负责冒领存某的事实，庭审中供认了其伙同冯某、孙某两次诈骗后盗窃他人财物的犯罪经过，并证实了其在犯罪过程中负责假装掉下现金和“黄金”，并负责冒领存某 ...

五个级别，以授课形式，向下线人员灌输非法传销经营方式，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加传销活动。赵某甲升为该非法传销组织“经理”级别后，参与管理其非法传销体系 、破案经过、证人杨某某、范某、金某某等人的证言，辨认笔录及照片、银行查询资料、公安机关冻结资料、被告人的户籍证明、被告人的供述等证据证实，足以 ...

人，拥有凤凰文化娱乐城的全部股份。 31、邵阳市房地产置业开发公司吉首分公司关于他人利用公司名誉对外吸收公众存款的情况说明，证明2006年至2008年9月22日期间，邵阳市房地产置业 4、杨某乙、杨某丁、曾某某、孙某某、刘某己、麻某某银行帐户查询单，证明六人的资金往来情况。 5、被告人杨某乙、杨某丁 ...

为证，本院予以确认。 本院认为，不当得利是指没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。本案争议焦点在于被告提取的系 ，根据被告所述的交付时间，陈某的银行账户中根本未有存款人民币3.5万元，而且被告持有银行卡后在未查询银行卡内是否有存款的前提下，即交付陈某人民币3. ...

在公安机关所作的供述，证人张某某证言及道歉书、收条，查询存款、汇款通知书及银行账户明细，被告人出具的收条及欠条复印件，照片及调取、移送物品清单， ，本院予以确认。 本院认为，被告人马某以非法占有为目的，虚构车辆挂靠信息骗取他人介绍费，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马某对于 ...

返还定金”之规定，仓山区政府应当返还定金。(3)根据《人民币银行结算账户管理办法》第三十六条：“临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要 法人或者其他组织应登记而未登记即以法人或者其他组织名义进行民事活动，或者他人冒用法人、其他组织名义进行民事活动，或者法人或者其他组织依法终止后仍以 ...

某某、张某某户籍证明、灵宝市X村信用合作社X年10月9日协助查询存款通知书、中共中国农业银行灵宝市支行纪委灵农银党纪［2005］X号文件关于某于某 名义向其他金融机构“拆借”250万元，并在取得该款项使用权后，违反规定私自将款项借给他人使用，数额巨大，超过三个月未还，情节严重，其行为均构成挪用公款罪。 ...

日向民政局交纳筹建公寓楼借款10万元和x元。 x%、中国农业银行郑州商都支行出具的关于李某英存款情况查询单显示：李某英共有五个账号，其中16-x，16 应当以受贿罪追究被告人马某某刑事责任的意见正确，本院予以支持。被告人马某某非法收受他人的15万元财产性利益，因其意志以外的原因而未实际取得，属未遂，可 ...

。 本院根据被告的申请所查询的原、被告在农村商业银行黄某分理处的存款，经庭审质证，双方无异议。 经审理查明：上列原、被告经他人介绍相识恋爱，1992年10 孩子两个，在婚姻关系存续期间共同抚育孩子，共同建造了房屋，添置了家具，有存款积蓄，且原、被告结婚17年来，只是偶尔发生过口角纠纷，从未发生过打架等 ...

建设银行四川省分行安全保卫部提取的客户交易查询单、范某某以其姓名为户名的银行账户的存款及转账凭条、范某某对存款及转账凭条上签名的辨认笔录在卷， ，二被告人当庭供认不讳，证据确实充分，足以定案。 本院认为，被告人范某某以非法占有他人钱财为目的，编写手机号码，利用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取被害人董才位 ...