骗取他人信任，以“验资”为名让他人在银行开具卡折通账户，并秘密将自己预先开具的卡或存折与之调换的手段，待他人在存折上存款时将款项转账取走。先后诈骗作案 在共同诈骗犯罪中，被告人廖某X出面与被害人积极联系，具体实施诈骗事项，事后赃款基本均分，在共同犯罪中起主要作用，系本案主犯而非从犯，应当对全部诈骗数额 ...

。 3、书证。(1)中国建设银行东营市河口区支行储蓄存款凭条证实:2004年5月10日16时46分10秒，任伟存入账号为（略）账户(户名为江明)1万元整。( 在公安机关已经将蒋某某抓获，蒋某实交待所犯罪行之后才进行的交待，其基本犯罪事实已被公安机关所掌握，其如实交待罪行的行为，依法不属于自首的情形;对 ...

30万元。 12、银河电缆公某高管人员薪酬管理实施办法证实，总经理、副总经理月基本薪酬当月发某，年绩效薪酬最迟于次年二月经监事召集人审核，董事长批准后发某 3、户名为杜某，卡号（略）的工商银行个人业务存款凭证、银行存取款明细表证实，2008年3月6日，该账户存入人民币五万元。 4、《住宅楼代建合同书》 ...

的12份证据中，证据1、2与本院依据二被告的申请调取的原告刘某的招商银行账户明细相矛盾，不能证明二被告归还原告借款48000元，二被告也未提交其他相关某 、借款期限、还款日期、逾期还款的利息及罚金等均作出了明确的约定，符合借款合同的基本要素。因此，原、被告之间已形成民间借贷法律关某，且该法律关某系双方 ...

委托原告业务经理的委托权限，对内蒙古公证书，原告并不存在违约行为，被告停止账户及权限的变更，必然导致项目部负责人无法提现和甲方继续合作，必然导致原告损失 ，为此本院对该组证据的真实性予以认定，该组证据能够证明被告园林公司通知工商银行鄂尔多斯东胜煤田矿区支行和神东公司停止使用神东矿区项目部原来帐户的事实 ...

乙申请再审称，原判将王某乙东生前的婚前财产认定是其与潘某夫妻共同财产而分割的基本事实不清，证据不足。1、王某乙东生前汇给王某甲保管的16万和6万元 工商银行常德支行将16万元存入王某甲在工商银行的账户中，同月22日，王某甲予以支取。上述事实，有王某乙东存款的工商银行《个人业务凭证》、王某甲支取该款的《 ...

以转账支票的形式向原告支付价款，但该份转账支票被银行以付款方存款不足为由退票的事实。 2.被告某某的工商基本资料、2007年12月18日的股东会决议、2009年3月 穿支行的账户内的款项分别转账出（略）元和175万元至被告蔡某之个人账户。2009年6月至2010年9月，蔡某陆续分多次汇入某某（略）元， ...

中途冻结x元，余款x.01元亦依协助执行通知书于当日转入中国农业银行巩义市支行石化厂账户（账号x）。 二审认为：巩义中行根据巩义市人民法院发出的民事裁定书和 有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的；……人民法院对有前款规定的行为之一的单位，可以对其主要负责人或者 ...

去办理税务登记证。税务登记证办好后，这个公司的基本手续都算办完了。2006年3月底，冯某某让我到七一路商业银行华润支行找一个姓秦的女的，设立了柏 证据不足，但冯某某作为县X路管理所所长授意将套取的工程款56万元转移到兰ＸＸ的账户，致使该款被兰ＸＸ长期使用，至案发时尚未归还，该行为符合挪用公款罪的特征， ...

x元、张x元。被告人高某某为常XX等7人办理了邮政储蓄、建设银行的存款账户（设一折一卡），将存折交与常XX等7人保管，被告人高 钱财三起犯罪事实。 上述事实有以下证据所证实，中国人寿保险股份有限公司长垣支公司营业执照、基本信息及证明，中国人寿保险公司个人代理人保险代理合同书，李XX等人的相关投保手续， ...