徐某的签名。华夏银行现金缴款单上记载的“收款单位”为营业部，并载有营业部开立于华夏银行上海外滩支行的客户交易结算资金专用存款账户的账号。 又查明：2009年8月20日，中国证券监督管理委员会上海监管局出具《关于浙商证券有限责任公司上海四川中路证券营业部同城迁 ...

6、2006年1月17日原告登记申请表、登记备案通知书等工商材料，证明其注册资金为29,800,000元，其中南宁新广联投资27,728,000元，占93％； 2009）X号文、南建公用（2009）X号文，证明被告的资金帐户被政府部门监管，原告无法直接侵占被告的资产，只能采用恶意串通的手段达到其目的 ...

与华XX公司经营模式相同，理财网叫深圳宏宾投资(http:www.x.cn)。客户的资金或直接交给财务钟某虹，或汇入梁X斌、金XX公司账户。截至案发时 》等。 三、本案的侦破经过 2007年4月26日，中国证券监督管理委员会深圳监管局及相关部门组成的联合执法小组根据信访投诉提供的线索，在执法行动中调查 ...

使用，属于杨某某以个人名义将公款供其他单位使用，其行为侵害了电厂对本单位资金的使用权。依据《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百八 为他人贷款提供便利条件，非法收受30.78万元，其行为已构成受贿罪；逃避财务监管，以个人名义将70万元公款借给其他单位投资使用，其行为已构成挪用公款 ...

承兑汇票外，其余是为了掩盖其高息借款、虚开增值税专用发票的违法犯罪事实而进行的资金运作。 七、2008年11月8日，受安阳市公安局殷都分局委托，安阳方正会计师事务所 承包经营补充合同》，进一步对资产移交，水、电、风、气，技术改造、财务监管等进行了约定。3、2006年10月20日，中联无缝向中联公司综合 ...

或职工），分别不同程度的证明原南阳市金融职工信用社是工行内部开办的实体，资金来源是内部职员兑股集资，工行委派工会干部张某某参与经营及新生信用社与金融 的委派调动，包括对信用社账目的稽核活动，充分说明该信用社始终处于工商银行的监管之中。被告人张某某身为工商银行的干部，受委派到信用社管理事务，该信用社所 ...

管理使用的权利，且收取了一定的手续费用，应按约履行监管义务，由于桃源工行对桃源氮肥厂在使用部分资金上审查把关不严，致使部分款项未用于桃源氮肥厂专项拨款项目上，根据过错责任原则，本院二审判决按照湘乡信用社部分资金流失由桃源工行承担20%的赔偿责任亦是合情合理合法的。本院二审判决认定事实清楚， ...

的确认函》，明确由双方在该行开立资金共管账户，项目全部资金必须存入该共管账户内，全部资金的进、出款项接受该行的监管。 2004年12月21日，保糖 ，原则同意组建方案，该最佳方案明确地区糖业发展基金中拨出60万元作为集团公司自筹资金，各糖厂（16个）共出资2562万元为集团公司注册资本（各糖厂出资仍归 ...

涉案项目所有协议，并由绿鹏公司出资，就绿鹏公司拨给农大的570万元研发资金的使用情况会同农大共同委托北京市中誉会计师事务所进行审计，法院予以准予，协议解除后 人员参与其中，其应该了解和掌握研发进展情况。有关资金使用情况其始终坚持定期向甲方汇报，甲方如何与乙方共同实施监管是甲乙两方之间的问题，与其无关， ...