是购水泥每吨5元的回扣，向当时的项目部经理郭xx汇报过……存在以我的名字开户的存折上，在07年4月份的时候，我先转给王xx的户头上转了43万元……郭xx在 4、证人苗xx证言： ……大概是2007年4、5月份的一天，我拿着王xx的银行卡以我代办的形式从王xx的卡上转到我的建行卡上32万元，从我丈夫郭 ...

甲在发放义务兵优抚费过程中冒用“王某威、王某林”的签名，将两人当年的优抚费银行卡领出，并于2009年1月从银行自动柜员机将王某威、王某林两人当年的 入伍名单中应征入伍。2009年11月，甘某区财政局将义务兵优抚费直接拨入农户粮食直补存折，被告人王某甲未经农户“王某乙、王某、曹贤英、徐成德”的同意，将四 ...

剩余贷款还清。现双方为该房屋所有权发生争议。 该院认为，房屋作为不动产其物权的归属和确认，依法应由经过登记公示的权利人享有，他人主张权利，必须有足够的合法 某某在中国银行大连市中山广场支行开立了还贷账户，还贷账户存折由合心公司掌控并按月存入款项以偿还贷款，银行卡在柳某某处。截止2006年8月21日，合 ...

初犯，较容易改造，望法庭酌情从轻处罚。综上，根据被告人刘某某犯罪构成的事实和情节，请求法庭对被告人刘某某宣告缓刑。 被告人关某某的辩护人的辩护意见是：对 诚芸冻结存款及单户汇总对账单、杨崇艳银行卡开户资料交易查询记录、翟桂珍银行卡交易查询记录、翟桂珍存折、银行卡交易查询记录、辨认笔录、温某某任职证明、 ...

元退还被害人。 上述事实，被告人黄某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有书证存折复印件、户籍证明、收条、谅解书、证人陈某某的证言、被害人梁某某陈某、视听 1张和被告人黄某乙的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄某乙以非法占有为目的，利用他人遗留的银行卡冒领卡内存款人民币6000元，数额较大 ...

签约单，说明2008年7月22日工商银行卡号x××××××的客户打入国际商品拍卖有限公司32,100元，持卡人签名栏署名为殷某某和朱某。根据拍牌程序，客户在 ,100元，以用作被告的私车额度款，其中还有2008年7月30日原告银行卡直接划账15,000元到车辆销售公司以用作被告购车款。被告遂于2009 ...

四自然段存在明显矛盾，最后一个自然段与事实不符。新东奥公司法定代表人通过银行卡汇款，将款项交给山西的联系人。丁某某是英泰伟业分公司的经理，代表英泰 协议内容：乙方出资人民币25万元作为项目前期商务运作资金，该资金以双方确认的银行存折形式交付商务运作使用方，甲方为乙方的出资出具正式的收据或书面证明文件， ...

5日，王某某到被告新乡县邮政储蓄银行办理了账号为x的储蓄存折和可跨行支取的储蓄银行卡。2009年5月1日，王某某到新乡县邮政储蓄银行处存入 自动银行安全防范的规定》予以删除，而对ATN机上的监控设备进行日常的检测、管理和维修，从而保证监控设备的正常运行、保障通过ATM机进行金融交易的安全及储户合法财产 ...

公诉机关郑州市金水区人民检察院。 被告人李某某，男，47岁。因涉嫌犯诈骗罪于2009年7月16日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。...

霍某某趁常某外出不在之机，将常某放在床头衣服内的6900元现金和一张工行存折（内有存款x元）及一张工行卡（内有现金200元）盗走。 下午4点左右霍某某把盗窃的人民币6900元中的6000元买了理财保险，900元存入银行卡的事实。常某存款单复印件证实均有密码。刑事判决书、释放证明证实霍某某曾因招摇撞骗 ...