证人和某乙的证言、中科证券昆明营业部记账凭证、资金某拨通知书、中国建设银行电汇凭证、中国银行网上付款凭证、中国科技证券有限责任公司行政清理工作组中科清函( 中海房地产有限责任公司贷款申请书、抵押合同、承诺书、公积金某款审批表、建设银行华坪分行转账贷方凭证、丽江市住房公积金某理中心华坪管理部出具的关于“ ...

万元的转帐支票，赵某某已将该支票用于公司的其他业务的事实。 5．中国建设银行北京分行出具的帐目材料证实，与森海公司有款项往来的北京经发投管理咨询 ，经查属实，依法可以从轻处罚。原审被告人张某丁，违反国家对增值税专用发票的监管制度，介绍他人虚开增值税专用发票，数额较大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪， ...

了阳某、李某己失职行为：阳某没有对她进行监管，阳某只是口头询问银行账户上有多少钱，没有看过银行对账单，没有对财务进行审核，对财务报表上的数字 年3月修订）、《湖南省地方税务局工作规则》，证明地税系统对于岗位职责，现金、银行存款和印鉴的管理等都有明确、具体的规定。 ③《湖南省地方税务局重大事项报告制度》 ...

立银公司偿还欠款人民币x.5元及2008年5月29日至2009年9月1日按银行同期贷款利率计算的利息人民币x.37元，共计人民币x.87元给付原告，并判令被告 一份，证明君贸公司认可立银公司在2008年3月份已经将公章交给君贸公司监管，也就是说在2008年5月29日在对账确认书上加盖立银公司公章的是君 ...

人民币500万元，作为案外人陈某购买该房屋的部分房款，并共同委托原告开设银行帐户监管，由原告协助被告某公司办理该房地产权证，如原告与被告某公司在 约给付余款人民币500元，原告诉至本院，请求判决如其诉请。 审理中，原告要求按银行同期贷款利率的4倍计算逾期付款违约金。 本院认为，原告与被告某公司签订的《 ...

吨精炼棕榈油，价格CFR中国北海768美元/吨。次日，原告又通过法国东方汇理银行香港某行开出以桂新公司为受益人的不可撤销180天远期信用证，编号 的货物实际已经提供进口许可证，海关已经放行，货物已经通关，不存在违反海关监管的问题。而如果承运人依正本提单持有人港某集团的指示交付SP/DUM/BEI-02 ...

年3月25日三方签订的《交易服务合同》及第三人支付基于《交易服务合同》监管的履约保证金的诉请属于行纪合同关系纠纷，与本案诉争的房屋买卖合同关系属于不同 、徐某）还清剩余的贷款……”，根据本案现有证据，陈某乙、徐某不能证明“银行同意提前还款”，王某丙也不能证明“贷款审批通过”，故双方当事人在履行合同上均 ...

，要求判令被告补足对亚洲证券的出资人民币9，000万元并补偿按中国人民银行规定的企业中长期贷款年利率5.49％计算的利息损失人民币1，000万元；诉讼费用 证券有限责任公司的监管意见函》，用以证明被告作为亚洲证券的股东存在出资不实的情形，欠缴股本金人民币9，000万元。(5)《中国民生银行上海分行本票 ...

本判决生效之日起十日内支付CNL公司货款人民币120万元并赔偿利息损失(以同期银行逾期贷款利率从1997年9月10日起计算至履行完毕日止)，逾期履行 抵押、转让或者更换标记。根据刑事判决可以确定本案CNL公司交付的标的物属于海关监管货物，是法律明文规定限制流转的物品，而CNL公司却违反法律规定，交付了 ...

；2.中鼎公司须与东方公司广州办事处及管理服务商签订《管理服务商及资金帐户监管协议》，且该协议已合法生效；3中鼎公司与东方公司广州办事处签署《债权 该债权转让的效力。最高人民法院《关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定》第六条第二款规定：“在 ...