它发生于1998年7月以某，系国家管理体制缺陷造成，依国发《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第29条规定和国办“清理三乱”文件精神，必须进行清理整顿 某丙的刑期计算有误，未将公安机关监视居住时间折抵刑期，二审应予更正。关于上诉人及辩护人提出三上诉人的行为不符合非法吸收公众存款罪构成要件的辩解、 ...

规定，本案的对外反担保合同无效。福建省中行作为省级金融机构、福建中福作为涉外企业，均应明知国家关于对外担保及反担保的法律规定，因此，福建省中行 本案讼争之担保合同未经国家有关主管部门批准或者登记当然无效。 本院认为，我国外汇金融主管部门规定的对外担保的“对外”含义与民事诉讼中所指的“涉外因素”是不同的 ...

（一）……；（二）严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的。”佛山中行是我国的金融机构，由于其行业的特殊性，因此对员工制定了一套比较严格的出入境管理规定 和用人单位具有约束力。3、佛山中行规定的“出入证照必须上缴”明显与《出入境法》关于出入证照除公安部门外任何部门不能扣押等规定相违背，且佛山中行的规章中 ...

年11月21日，广东省人行批复成立茂名市信托投资公司电白县办事处，核发了经营金融业务许可证，办事处具备法人资格。1993年3月17日，电白县办事处领取了 办事处是广东省人行违反中国人民银行的有关规定越权审批成立的金融机构，电白县办事处的设立违反了民法通则关于法人应依法成立的规定，广东省人行因此下文将其 ...

亦应承担民事责任。该院依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》第五条第(二)项第2目之规定，判决：一 应共同承担兑付银江公司存单项下款项的责任。因建行二营属宁波建行的分支机构，且已被宁波市工商行政管理局吊销营业执照，故建行二营的民事责任依法由宁波建行承担 ...

核销金某丙为人民币2000万元。 (13)2000年12月1日浙江某某审计厅“关于浙江某某国信企业(集团)公司1999年度财务收支的审计意见”，证实国信企业公司 对外合作经营投资的具体规定。 (4)国信投资公司组织机构沿革，1992年1月11日国信投资公司关于部分业务、管理部门职责划分的通知，国信投资 ...

17日取出120000元。另查明，1997年9月1日中国人民银行制定的《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第六某规定：“办理个人存取款业务的 结论，以确认该操作系统的安全从而证明我行无过错”。对此，合某庭认为，储蓄机构应当建立一套行之有效的取款权利人识别机制和存折某别机制。而取款权利人识别机制 ...

元、利某120687.84元； 20、临澧县公安局修梅派出所民警于坤安出具的“关于陈xx户口迁移的情况说明”证明，2009年11月，因办理贷款的需要，罗x 被告人罗x的基本身份情况。 本院认为，被告人罗x伙同他人多次以欺骗手段取得金融机构贷款，情节严重，其行为已构成骗取贷款罪。公诉机关指控的罪名成立， ...

的事实，向衡阳某的一些窗帘店订购窗帘，并要求窗帘店业主在其指定的金融机构开户，存入一定金额的保证金，然后，采取偷窥被害人银行密码，调换银行卡的方式， 须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条：根据刑法第六十七条 ...

及中某东方资产管某公司均为经国务院批准成立的国有独资金融机构，最高人民法院《关某审理涉及金融资产管某公司收购、管某、处置国有银行不良借款形成的 ，依法改判陶瓷公司免除担保责任。 被上诉人鸿福公司答辩称：1、最高人民法院《关某金融资产管某公司收购、处置银行不良资产有关某题的补充通知》明确规定“国有商业 ...