以下简称恒美公司）与被告中国农业银行股份有限公司徐州市分行（以下简称徐州农行）储蓄存款合同纠纷一案，本院于2009年3月16日受理后，依法组成合议庭，因本案涉及 到原告在宁夏的用户账户中），故要求徐州农行支付200万元存款本金某相应利息3.8万元。 另查明，彭贸公司、金某某、乔某某等人犯集资诈骗罪，被 ...

向南昌市公安局西湖分局绳金塔派出所报案，该所于1996年8月27日以诈骗罪立案侦查，扣押了银行的转账支票及账本等财务凭证，对万永忠、陈宏伟取保候审。 光明。(2)1996年11月5日，中国建设银行南昌市分行《关于万永忠、陈宏伟严重违规违纪问题及有关责任人员的处理决定》称：1995年4月至11月期间，万 ...

：钟旭因构成受贿罪，吴军、刘建国、韦先波、吴方协因构成贷款诈骗罪均已受刑事制裁。 张绍成因到期提取存款被拒绝，向湖北省高级人民法院提起诉讼， 到应有的注意义务，并且存款人与犯罪分子一起活动是造成钟旭误认的关键。借款合同约定以存款作质押，上诉人没有留置存款单属于违规操作，但该疏忽对于犯罪分子骗取贷款没有 ...

：钟旭因构成受贿罪，吴军、刘某某、单某某、韦某某等人因构成贷款诈骗罪已受刑事制裁。 唐常俊因到期提取存款被拒绝，向湖北省高级人民法院提起诉讼， 应有的注意义务，并且存款人与犯罪分子一起活动是造成钟旭误认的关键。借款合同约定以存款作质押，上诉人没有留置存款单某于违规操作，但该疏忽对于犯罪分子骗取贷款没有 ...

某，男，X年X月X日出生，汉族，农民，住（略），现因涉嫌诈骗罪被逮捕并羁押于浦江县公安局看守所。 委托代理人朱明光，浙江仙华律师事务所律师。 原告 了国家金融法律法规，属违法借贷。依据资金的指定和资金的处分为标准来划分当事人应承担民事责任的处理原则，第三人属50万元资金的实际使用者，对偿还出资人的50 ...

年X月X日生，汉族，小学毕业，无业。2001年4月因犯破坏电力设备、合同诈骗罪被汝州市人民法院判处有期徒刑七年零六个月。2009年6月11日因涉嫌 之后他们三个都关机了。 5、平顶山市价格认证中心平价认鉴（2008）X号关于对被盗暖气片等的价格鉴定结论书：（1）瓦萨奇铜铝复合暖气片51片，共计562柱 ...

香港吉和国际投资公司名义，与吉林省大安市韩春木业制品厂签订了购买价值449.9万元的细木工板合同。被告人张某甲以办汇票需要手某费为由，骗得2万元现金。事后， 十四条以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条、第六条、第七条之规定，分别对被告人钱某以诈骗罪，判处有期徒刑十五年 ...

说企业某稳着搞，政府对企业某目会大力支持，因此希望最终政府出台政策处理集资事件，把高息一刀切下来。同时也希望不断上项目，想以此产生利润，通过包装 仍有187,677.7658万元集资本金某予偿还，具有非法占有他人巨大财物的目的，其行为已构成集资诈骗罪，该辩解辩护理由不能成立，本院不予采信；其辩护人辩称 ...

。 5、2009年10月5日17时许，被告人卢某伙同“小可\\\"(另案处理)在郑州市X路立交桥下，向被害人马xx谎称是香港人骗取信任，以公司 最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人马某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五 ...

年11月26日，到朝阳区富力城A2-X室找工作，交了100元并让我签了合同。我觉得不合适要求退钱，对方把收据收了，并对我进行殴打。 23、被害人毛 丁雪荣、胡某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段诈骗他人钱款，且诈骗数额较大，被告人之行为已构成诈骗罪；另被告人焦某某、孙某甲、刘某己、邹某某 ...