)证人徐某证言证实其于1997年底、1998年上半年和1999年春节前分别送给朱某现金人民币2万元、4万元和8万元，朱某其公司提供资金帮助和进行项目合作 辩护人辩称朱某属国家工作人员，经查，浙江省供销合作社联合社系全省供销合作社的管理机构，对全省供销合作社负有指导、协某、监督和服务的职责，承担政府委托 ...

取款金额、被取款帐户情况(包括相关帐户情况)”。由此可见，银行对其设定的相关制度的健全性负有严格责任。 李某系在被告处新开立帐号的储户，其 营业室柜台上办理存取款业务，被告违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《甘肃省大额现金支付管理实施细则》及中国人民银行“关于加强金融机构个人存取款业务管理 ...

X号令于2004年4月1日施行《个人存款账户实名制规定》，根据实名制存款制度，一审法院认定原审被告吴某有银行存款307000元，符合法律规定。吴某在 本院再审查明，在本案原审期间，原审原告欧某控制或管理的夫妻共同财产有：银行存款（含取出现金）315000元，外运发展股票2700股（2008年6月18 ...

所需的1000万元，向任某某借款500万元，张某和张某交给任某某500万元现金后由任某某办理入资手续，并于2008年4月7日从公司基本账户转 上应当具有欺骗公司登记主管部门，取得公司登记的故意，侵害的客体是国家工商行政管理登记制度，以及公司其他股东和债权人的合法权益，其客观上表现为使用虚假证明文件或者 ...

指控被告人李某乙于2003年至2008年，在管某、经手濮阳市农业机械供应公司现金期间，侵吞公款21.796452万元。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人供述 工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财某，其行为侵犯了国家的廉政制度和公共财某的所有权，以及国家工作人员职务的廉洁性，已犯有贪污罪。公诉 ...

，证明原告以借款支某工资的形式从许某乙中学支某18万元现金。原告质证认为该18万元现金是用于学校的正常开支，是归还借款、利息，与本案无关。 3、 学校相关组织机构、修订学校财务及采购制度、安排招生工作及学校当前工作为主要内容的董事会决议。说明姚某甲已经参与许某乙中学的管理工作，并对学校的各项工作进行 ...

《中华人民共和国商业银行法》规定，设立商业银行分支机构，申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交载明拟设立的分支机构的名称、营运资金额、业务范某、总行及 予以支持，再判决建文支行按本息总额的5%支付违约金不符合合同法中设置违约金制度的立法本意，故对违约金部分不予保护。关于合同约定的“同期贷款利某”应为 ...

经查，鸿运置业公司是由淅川县房产管理局参与发起，淅川县房管局对鸿运置业公司履行行业管理职责，被告人何某某利用这种业务上制约关系将陈XX安排到该公司上班，属 构成共同受贿犯罪，故此笔指控的事实应认定何某某收受陈XX现金4万元。 为了维护国家的廉政建设制度，打击经济犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百八 ...

公诉机关浚县人民检察院。 被告人侯某，男，X年X月X日出生，汉族。因涉嫌挪用公款、受贿犯罪，2009年6月11日被浚县公安局监视居住（略），2009年6月22日被浚县公安局刑事拘留，2009年6月30日经浚县人民检察院批准，同日被浚县公安局逮捕。现押于浚县看守所。 辩护人王某某，河南大正永衡律师 ...

海南工程局任命为副局长，代表中航南方机械化海南工程局负责平阳坝大桥和罐子口大桥项目部管理、资金决算、合同签定等所有事宜。自开工建设始，中航南方机械化海南工程局未 凭证1份，2007年12月25日巴东县某直会计核算中心付款通知单1份；现金支票存根1份；2007年12月24日巴东县某会集中核算费用报销单1 ...