上诉人到一审法院就该被被上诉人扣缴14万多元做申辩陈述时，一再申明该款项是个人合法财产，而非涉案的非法款项。一审法院在判决书中却将上诉人的辩解曲解 对上诉人马某某在参与非法传销活动中专用于传销活动资金某易的中国建设银行储蓄卡x账户中的x.58元依法进行查封冻结，在经法定期限无人前来陈述、申辩后依法作出 ...
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袁某某因担心巨额非法所得被公安机关依法没收，对除建设银行（略）账户外，其余账户全部予以销户处理。2010年12月8日，借用王某某身份证在中国建设银行某 年5月1日至12月中旬，共计收取陈某某民车队信息费452550元，其中部分资金用于处理车辆违章等事宜。 认定上述事实的证据有： 1、被害人陈某某民的陈 ...
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6323移民用地）的移民住房，乙方在本协议签订之前将保证金50万元和启动资金100万元划到甲方指定的账户。2002年5月30日，丰都县某某公司（乙方）与丰都 第21-X号民事裁定书第二项载明：对某某市政工程有限公司在某委的修房材料款予以冻结。2、我司于2002年9月6日给一审法院出据承诺载明：贵院民事 ...
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好用款3天，但第二天银行通知她们说有外地银行核实这1000万元的情况，准备冻结这笔资金抵押贷款，她就问杨某乙怎么回事杨某乙让她把钱转走。 5、李 银行驻马店铁东支行以于某某名义办理了一张1000万元的定期三年存单，该行出具了个人资信证明书。2009年6月18日11时58分，李某某将该款转走。 3、某某 ...
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，公司的所有对外支出立即暂停，祝某丙不得对外签署合同与销售房屋，不得转移银行资金与房产；双方同意审计截止日期为2002年11月12日，由双方责成公司员工积极 将520万元的支票送至华宁公司开户银行时被银行告知为空头支票，该账户内被江宁区法院解除冻结的华宁公司1365万元的存款已被钱某甲全部取走。江宁区 ...
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，公司的所有对外支出立即暂停，祝某丙不得对外签署合同与销售房屋，不得转移银行资金与房产；双方同意审计截止日期为2002年11月12日，由双方责成公司员工积极 将520万元的支票送至华宁公司开户银行时被银行告知为空头支票，该账户内被江宁区法院解除冻结的华宁公司1365万元的存款已被钱某甲全部取走。江宁区 ...
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，应由被告吴某甲个人承担，与被告袁某无关，并且原告已经在株洲市X区人民法院起诉了其他对此债务承担连带清偿责任的债务人，并且冻结了相关的财产，原告对此 9日后的后续付款或代付款过程某，未能按协议约定在指定的时间付在指定的账户，亦没有由三项目转让人共同签字代为支付。表现在以下具体付款行为中: 2009年8 ...
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银某存款转入他人卡号，或是欺骗被害人在银某柜员机进行虚假的“密码保护”操作而误将个人银某存款转至他人卡号的行为，骗取被害人存款。 （二）被告人供述 1、 ，发还被害人杨谦谦（详见附三：发还被害人杨谦谦的款项清单）。七、冻结在案的江明轩账户（（略））内的457352.32元及孳息、扣某在案的TCL牌 ...
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某拆迁安置补偿合某纠纷一案中，在未提供担保的情况下，申请怀化市中级人民法院冻结了本案诉争的200万元。在原告知道怀化市中级人民法院（2011）怀中执字第5 月13日出具的证明材料，说明靖州县公某设施设备维修基金管理中心账户270万元的资金来源情况，该证明应结合某案其他证据认定。 被告靖州开源物资有限公 ...
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《中华人民共和国金库条例》的规定……未经本级政府财政部门同意，任何部门、单位和个人都无权动用国库库款或者以其他方式支配已入国库的库款。因此，中国人民银行 资金不能划拨，更不能用于偿债，驻马店中院要求冻结国库账户资金，此举严重违反《中华人民共和国预算法》和相关法律、行政法规规定，干扰了行政机关的正常工作 ...
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