永蓝高速”公路指挥部要求他在一个星期之内交纳“XX隧道”工程总造价的15%作为工程履约保证金的这一情况告知了福建老板陈某乙，并称这是广东省汕头市XX市政公司对 ，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。 宣判后，原审被告人廖某甲以“积极配合公安机关抓获同案人邓某；没有共同商量实施诈骗，不是主犯，一审划分主从犯 ...

公司副经理姜某签订了郑铁集装箱散地混凝土地面工程合同，收取该公司支付的工程保证金约15万元。见濮阳市中集装饰有限公司郑州分公司催要该工程，普某某同濮阳市中集 为，其没有起到任何作用；其在公安机关受到刑讯逼供，口供不真实。 辩护人辩护称原判认定第一起分二次收取的14万元保证金，其中第一次收取的9万已退还 ...

履行还本付息义务时，众城公司应承担连带保证责任，河南省分行营业部有权在众城公司保证金帐户内直接划收款项，用以偿还借款人所欠的当期贷款本息和罚息。2004年3 行为，因此杨某某对本案不承担任何责任。二、本案已涉嫌经济犯罪，应移送公安机关立案侦察，抓捕犯罪嫌疑人，追回财产损失。经调查了解，众城公司并未将车 ...

一是式样必须符合法律规定；二是刻制审批程序必须符合法律规定；三是必须在公安机关审批登记的刻印社刻制。北京市公安局根据相关法规的规定，在《公章审批办理 套取振华公司的款项”，按照振华公司的逻辑，银泰公司要求振华公司返还全部保证金顺理成章，理所当然。 综上，振华公司上诉理由不成立。请求二审法院驳回其上诉， ...

高等专科学校教师公寓楼的装修工程为名，与该公司项目经理廖某某签订施工协议，诈骗保证金3万元。 被告人王某甲实施诈骗数额70.6万元，被告人邹某某参与诈骗数额64. 元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 五、公安机关已扣押在案的款物依法发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二 ...

以此两枚印章伪造一份土石爆破工程的工程承包合同书。后利用伪造的合同书以收取工程保证金的名义骗取谭某乙及其合伙人谭某丙人民币x元。 2005年9月，被告人谭某 的单位名称、公章等不相符，纯属伪造，此合同与该单位无任何关系。 13、公安机关搜查笔录和扣押物品清单记载，在被告人身上搜出农行金穗卡一张、TCL ...

，被告人柏某某除了供述利用合同诈骗吕某某十万元的事实后，同时还供述了公安机关尚未掌握的利用合同诈骗被害人张某丙、涂某丁、朱某元的罪行， 被害人与其公司签订《土石方工程承包合同》、《综合楼施工合同》，骗取上述被害人“合同履约保证金”、“代办手续费”等人民币三十万元，其中二十万元由罗成生直接收取，十万元由 ...

汇丰）和赣州德盛建筑装饰工程有限公司（以下简称赣州德盛），并各打入挂靠公司保证金10万元，潘某某自己则挂靠赣州蟠龙建筑工程有限公司（以下简称赣州蟠龙）并打入 至2月28日汪某某建行的帐目，无转帐支付6万元的记录，温某乙建行无开户信息。 10、公安机关出具的搜查笔录、扣押清单及车辆照片，证实公安机关扣押 ...

宁夏工商局注册成立了宁夏亚能实业有限公司，虚报注册资本1000万元。 上述事实，有公诉机关在庭审中举证、质证并经本院确认的以下证据予以证实: 1、被告人刘某甲的 了石某某的5万元保证金并出具收据；因其检举被告人刘某甲虚报注册资本从其检举信注明的时间是2008年10月10日，而公安机关着手侦查被告人刘某 ...

的行为，因此杨某某对本案不承担任何责任。二、本案已涉嫌经济犯罪，应移送公安机关立案侦察，抓捕犯罪嫌疑人，追回财产损失。经调查了解，众城公司并未将车按 。工行五里堡支行在借款人(包括但不限于杨某某)没有按时偿还贷款本息，可以扣划保证金账户存款，偿还积欠本息及罚息。虽然截止2007年8月31日，众诚公司的 ...