半年，2007年10月份王某波还款后我找王某波要存单，王某波说10万元他已经还了，存单还在利民所。我到利民所去，潘某甲说保管不在，保险柜打不开。后来我 打了这张借条。后来刘睿病重，多次找我要钱，我给她1000元现金和3000元的信用卡让她用。至今我也没把刘睿的9万元本金和利息还给刘睿。这9万元我也都给 ...

同年11月，上诉人张某得知广西有一家与益万家公司运作方式相同的公司出现了会员积分后不能返款的情况，意识到以后益万家公司资金链会出现问题，公司发展没有前途， 有农行卡，会员直接将钱存入这些卡上。省外及杨凌、商洛会员将钱存入他所办的工行信用卡上。他又用拾来的段某、肖某身份证和借来公司会计周某的身份证在农行 ...

某证某将人民币37万元转至刘某某个人信用卡上，被刘某某提款或消费，赵某荣还提款人民币20余万元交给刘某某使用等。 5、公安机关出具的“抓获经过”及制作 任何部门的审批手续，所谓的“住宅小区”的图纸亦是由刘某某指使他人从其他工程图纸套印变造而来；关于刘某某提出的没有非法占有目的的上诉理由。经查，刘某某与 ...

如何归还银行信用卡欠款时，同案人翁建良提议以支付手续费让他人帮忙还款，在他人还款后立即将信用卡挂失，致他人无法再将钱取出而达到骗钱的目的。同案人林某 辨认笔录及照片，调取证据清单、赃物照片，银行卡存款业务回单及凭条，中银都市卡对账单，关于曾某某、陈清山、林某甲等贷记卡挂失等情况查询结果的回复，扣押物品 ...

，366.88元，并从中收取手续费四千余元。其中逾期未还款的金额为288，650.01元。 案发后，公安机关扣押了被告人周某的赃款4500元。 上述 非国家工作人员受贿罪；其辩护人提出被告人周某没有为他人谋取利益，其为客户办理信用卡的目的是为了套取现金，故不构成非国家工作人员受贿罪，而应构成非法经营罪 ...

行为在主观上具有非法占有他人钱财的故意，在客观上积极连续地实施了利用被害人的信任，虚构事实，骗取钱财的行为，故其行为完全符合刑法关于诈骗罪的犯罪构成，且诈骗 在被告人黄某乙被抓获后，公安机关从其身上和信用卡中分别缴获人民币500元、x元，共计人民币x元，该款项系公安机关依法缴获，不属于还款性质；在作案 ...

单。2007年6月30日，他在徐建武的带领下，在农业银行办了一张信用卡，将3560元转到海诺公司法人杨某乙在农业银行的个人帐户内，徐建 ，可以作为证据使用。故各辩护人对此提出的辩护观点不能成立，本院不予采纳。 关于被告单位的辩护人提出“案发前海诺公司已停止变相吸收公众存款的行为，并作出还款承诺，与客户 ...

经查证属实。 案发后，被告人陈某某向公安机关提供他人犯罪线索，经查证属实。 认定上述事实的证据有： 1、物证作案工具及赃物照片证实被告人作案时所使用银行卡及 条第一款，第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第一款、第二款之 ...

其单位作为资金拆入单位填写后，就视为其单位已拥有该款的使用权，其将本单位公款不计入本单位账户，直接委托他人将款划给其他单位使用，并谋取个人利益，已 莎莎信用卡账户显示21日没有取款x元，22日郑某某通过广通公司向侯莎莎信用卡转入240万元，之后，显示取款x元。中行开发区支行现金收付结数表显示，1996 ...

至2007年8月，金额总计人民币253,583.30元，款项用途包括房租、水电费、电话费、信用卡还款、机票费、差旅费等。16份借款单中，8份的借款人处有迈克 上海代表处的公章。如果合同的正本与附页使用了两个不同的公章，应该是合同正本中英国PRC公司上海代表处的公章已被调换。据此，请求本院驳回上诉，维持 ...