是挪用客户存在银行账户上的款项，但胜大集团在工农村分理处并未开立账户，贴现款也不是以于某林或者胜大集团的名义存入银行，开立的多个个人储蓄存款账户存款人 和恒丰银行做业务的时候，有关的手续只是走了个形式，没有在银行电脑里办理冻结手续，这个情况别人是不知道的，他作为分理处主任也有这个便利条件。将存单挂失又 ...

被告人许某甲用转账支票将国有资金转到被告人杜某乙提供的恒力公司和新申公司银行账户上合计35笔，共计人民币6457万元。尔后，被告人杜某乙将这6457万元人民币分别转入 贵阳市商行兆丰支行出具的冻结账户有关情况的材料。 28．杜某乙、杜某乙、余某丙、陈某某、杜某辛、余某戊、余某壬等人个人储蓄存款凭证；杜 ...

某、袁××的证言证实2009年11月份，李某某说单位的资金被冻结，为方便资金流转借他们的身份证在中国工商银行北干道支行开户的事实。 17、被告人李某某的供述与辩解 ××、崔某、史某个人名下的卡上，再转存到程某的银行账户上。其中有40万元是还她个人的钱，实际用于炒股的钱有50万元。因为在2009年下半年 ...

本院查明，本院在执行梁某某申请执行刘某某返还财产案和梁某某申请执行刘某某承包案中，查明刘某某在邮政银行鲁山县支行开设有个人存款账户，本院于2010年8月27日以（2010）鲁执字第280-X号执行裁定书冻结了刘某某在邮政银行鲁山县支行的账户（账号x）。案外人王 ...

原告建行湖南省分行于2009年6月5日向本院提出财产保全申请，要求冻结被告陈某某、恒湘公司的银行存款x.95元，或者查封、扣押其价值相当的财产，并已 4、车辆托管协议；5、《保证合同》；6、借款人对账单；7、个人贷款开立贷款账户通知书及个人贷款支付凭证；8、机动车销售统一发票；9、机动车注册登记信息； ...

鑫裕煤矿对此提出执行异议请求解冻，执行法院经审查，于2008年11月14日将该矿账户解冻。执行法院又于2009年1月19日作出了（2008）登执字第X号 赋予的职务行为。执行法院未对协助义务人采取相应法定措施，迳行冻结、划拨申请复议人王某甲个人银行存款于法无据，应予纠正。 综上所述，申请复议人王某甲的 ...

江某某证言;(3).书证:有广汉市保险公司提供的交通事故定审单及赔款收据，工商银行现金支票及存根证实刘某某收到了保险公司赔付的x．82元事故赔偿书证 某某在担任广汉市民政局正局级调研员期间，利用职务之便，参与共同贪污公款80万元，个人贪污所得x．40元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第382条关于 ...

凭证罪的证据不足。 巨额财产来源不明 合议认为:公诉机关向某庭出示的查封、冻结、扣押被告人王某和家庭的财产的证据显示:其财产的储蓄存入、购买房产及 ，以非法占有为目的，利用职务之便，采用侵吞、骗取手段，共同贪污或个人贪污公款。其中被告人王某共同贪污公款124.886万元，单独贪污公款72.667万元， ...

原告：中国农业银行股份有公司葫芦岛连山支行。 负责人：史某，该行行长。 委托代理人：于东曦，中国农业银行股份有公司辽宁省分行法律事务部副总经理。 委托代理人：徐某，中国农业银行股份有公司辽宁省分行法律事务部 ...

，双方就应当遵守《中华人民共和国商业银行法》、《中国农业银行金穗卡章程》和《中国农业银行个人银行结算账户管理协议》的相关规定行使各自的权利义务。原告把资金 ，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。 对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结，但法律另有规定的除外。...