李某甲失去联系，湖南佰金汽车公司也人去楼空。 （5）证人李某己（系长丰集团湖南长丰国际贸易有限公司总经理）的证言，证明湖南佰金恭安特种汽车贸易有限公司是长 被告人李某甲的辩护人提出的“不构成合同诈骗罪”的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某甲诈骗鑫天公司的事实有鑫天公司的职员杨军、李某乙、彭梦良的陈述， ...

甲，董事长。 委托代理人郭卫星，广东友邦方达律师事务所律师。 第三人五矿国际货运有限责任公司，住所地中华人民共和国北京市海淀区X路X号。 法定代表人张某 代理人（特别授权代理）俞德海，北京浩天律师事务所律师。 原告中国船舶工业贸易公司（以下简称“船贸公司”）与被告（略）（以下简称“LINK公司”）船舶 ...

无关”。同日，董某某出具了致桂林农行国际业务部的函，称：“兹将中国银行钟山支行开出的定期储蓄存单给予桂林市华隆贸易公司委托桂林地区对外贸易公司向你部作抵押 行政规章，并不引起合同无效的法律后果。钟山中行关于金华隆公司申请开证是金融诈骗活动，其开证行为无效的主张，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。 桂林 ...

由丛某甲出资100万元与二人在实际未出资的情况下注册了大连保税区旺华国际贸易有限公司，公司成立后，没有做过粮食、压缩机等出口业务；证人傅××（大连耀昌 某甲作为丹东公司的法定代表人，以单位非法占有为目的，使用伪造的银行承兑汇票进行诈骗，数额特别巨大，丹东公司和上诉人丛某甲均已构成票据诈骗罪。丛某甲又以 ...

、陈某乙所使用的号码为（略）的农行支票，其公司章实际为“上海郁发贸易发展有限公司”所有，法人章为“高才发”；号码为（略）的建行支票，其公司章 连同已退出的人民币一万元一并发还被害单位。 被告人陈某甲、徐某上诉均提出在共同诈骗活动中并非主犯，徐某提出原判量刑过重。 辩护人认为，被告人陈某甲没有虚构单位、 ...

中行核电站支行回电认为不符点不能成立后，其未再提出不符点问题，最终系以诈骗及韩国汉城法院下达止付令为由退单，故其在本案诉讼中再以口福公司 上，韩国中小企业银行拒付信用证的理由前后矛盾，其所谓的欺诈无事实依据，也不符合国际贸易支付惯例和我国相关的司法解释。请求二审法院驳回上诉，维持原判。 中行核电站支行 ...

通知且同样的货物在两个合同中体现价格不同等非正常贸易情况。第三人和山东公司及中间商丁黎阳之间有合伙诈骗的嫌疑。因此本案应中止民事诉讼程序，移交公安机关 内容符合我国的通行作法和双方的利益，是双方真实意思表示，质权书合法有效。按照国际惯例和银行部门的内部规定，原告在接受议付申请办理押汇时虽也应合理谨慎的 ...

彭贸公司账户2000万元。2006年8月28日、29日，恒美（天津）国际工贸有限公司再次汇入狮子山分理处1000万元。随后，被告人金某某将该款转入彭贸公司账户 高级人民法院（2008）苏刑二终字第X号刑事判决明确认定了25起集资诈骗犯罪事实，其中绝大多数犯罪事实的描述中均对“被告人乔某某提供预留印鉴并 ...

乏证据。 被告人胡某丙辩称自己当时不知道五洲公司这种通过信用证融资会构成信用证诈骗犯罪。其辩护人认为五洲公司信用证融资的行为是否构成信用证诈骗罪值得商榷。同时辩护人 屠某戊、王某己等人商谋后决定采取以五洲公司或海洋公司虚假贸易进口货物方法对外开立信用证骗取银行信用证项下资金某法为五洲公司融资。被告人胡 ...

南通化工轻工股份有限公司(以下简称南通化轻公司)损失计866万余元，徐州东方创业国际贸易有限公司(以下简称徐州东方公司)损失计263万余元，浙江华辰能源有限公司(以下 发表了不同观点。现分别发表评判意见如下： 第一、关于被告人祁某否认参与合同诈骗的问题 经查：1、同案犯陈A、姚某某均供认，祁某为了配合 ...