，男，30岁(X年X月X日出生)，出生地广东省开平市，汉族，高中文化程度，原系澳门东龙贸易公司总经理。因本案于2000年3月19日被刑事拘留，同年4月26日 资金，让其在酒楼占有股份和进行利润分成。尔后，被告人周某、张某乙商议在澳门伪造周某所在单位的印章，由被告人周某提供公章印模底样，被告人张某乙发送 ...

(经)字[2005]X号《关某汤某甲等人涉嫌合同诈骗案协查结果的复函》及由澳门司法警察局提供的资料证实，①维德贸易有限公司的股东是被告人汤某甲、苏某乙， 从腾贸公司汇丰银行534-（略）-838A帐户汇出1500万港元至伍某贵澳门中行X-X-X-（略）帐户；从腾贸公司汇丰银行534-（略）-838A帐 ...

户上转入以该村会计张XX之名开立的个人银行帐户后，将其中的x.82元用于在澳门进行赌博活动。将其中的5万元借给搞建筑生意的王小央，用于经营活动，将其中 户上转入以该村会计张XX之名开立的个人银行帐户后，将其中的x.82元用于在澳门进行赌博活动，将其中的5万元借给搞建筑生意的王小央用于经营活动，将其中的 ...

6月30日还清。3月12日，其又借给董某某100万元。后其听说董某某到澳门赌博，便到董某某居住的永安小区找他，没有找到。其如果知道董某某去赌博，说什么 其既无收入，又无存款，无力偿还；5、证人杨某某的证言证实，其与董某某到澳门赌博三次。第一次是2006年春节前几天，其与董某某和一个“姓张的”到澳门赌博 ...

依法对上述房产进行了查封。 原告向本院提交如下证据：(一)原告与被告投资公司及澳门银宝建筑置业有限公司于1997年4月签订（略）号《开证及T/R额度 条的规定，本院对该合同争议有管辖权。现原告宣示放弃其在合同中关于适用澳门法律处理该合同争议的选择，继而选择中华人民共和国法律来处理纠纷，在被告投资公司 ...

一亿元资金，并支付使用该笔资金的利息和罚息。华致公司、澳门置业公司为白藤湖公司与云南工商信托公司签订的抵押担保，是“合同”和“补充 斗门县白藤湖幸福村开发有限公司逾期不能支付上述款项，香港华致发展集团有限公司、澳门意大利建筑置业有限公司对上述债务承担还款之责。 三、撤销云南省高级人民法院(1994)云 ...

资金280万元转入马某己强个人帐户，马某己强将该280万元用于在澳门的赌博活动。 2010年7月，恒大地产集团洛阳有限公司支付洛阳市东强实业有限公司 资金400万元转入马某己强个人帐户，马某己强将该400万元用于在澳门的赌博活动。 2010年8月，恒大地产集团洛阳有限公司支付洛阳市东强实业有限公司 ...

2003年元月，时任郴州市公积金管理中心主任的李某某（已判刑）为获取资金到澳门赌博，决定先向郴州市X区房地产有限公司发放300万元贷款，然后自己从中挪取 的贷款本息尚未还清等理由予以拒绝。 2003年元月，李某某为获取资金到澳门赌博，决定先向郴州市X区房地产有限公司发放300万元贷款，然后自己从中挪取 ...

要去香港处理公司事务紧缺现金为由，骗取被害人崔XX人民币16.4万元，用于在澳门赌博。 上述事实，有下列证据予以证明: 1．被告人周某某在公安机关供述 郑州市金水区X街X路交叉口附近的住处骗取被害人王XX人民币5000元，用于在澳门赌博。 上述事实，有下列证据予以证明: 1．被告人周某某在公安机关供述 ...

人借5万元用于资金周转的说法纯属谎言。莫某某于8月30日-31日同上诉人去澳门赌钱的事实是无法否认的(这在出某机关有案可查)，莫某某于9月1日开车接上诉 不能必然形成双方借贷关系实属赌债的证据链。上诉人虽认为被上诉人和其一起去过澳门，被上诉人在二审答辩时也予承认，但上诉人没有提出某分证据证明涉诉债务是 ...