、小江他们提出不能白干，要求我们拿15万给他们，赵某某提出只能拿出12万，他们同意后是赵某甲用银行卡转帐给他们。 2、被告人王某丙的供述，证实 分别由各自股东负责。 但公司成立初期，有些经营户不同意加入公司，另外外区的一些切面经营户也要将自己的水面送到渝中区来销售，但公司又承诺了一些赔付费，开支太大， ...

他记不清楚了，当时陈某将申请贷款资料给他看了一下，里面有申请贷款人何某己的身份证、户某本及借款申请报告等，贷款担保人是朱某乙，属于保证担保。他看 人民币40000元，为他人谋取利益，其行为确已构成受贿罪。被告人陈某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈某认罪态度较好，且积极退赃，确有悔罪 ...

年11月21日，宋某与宋某明（杨某某之子）、覃某某（向某使用覃某某的身份证）注册成立泸溪县金盛有限公司（为私营企业，注册资金50万，宋某30万，宋某明和 讲炸药批不下来，无法生产，所以停产了，但王某任一直没有放弃自己的股份。 ②杨某树证某：与王某任的陈某基本一致，杨某树投资了16万元。 ③陈某证某：与 ...

日向公安机关报案。 2、被害人任某陈述证明：2011年1月24日下午18时许，他将自己的一台挖掘机停在郴州市下湄桥恒昌停车场内，同时将自已的手机号码留给了 合同，并将“耒某”的身份证复印了给郑某傅。然后一起来到郴州市五岭广场附近的农行要郑某傅将钱转入“耒某”的农行账上，但由于郑某傅的银行卡坏了没转成。 ...

巨大，系累犯，请求依法惩处。 被告人冷某某对公诉机关指控其的犯罪事实无异议，同时辩称其当时不知道自己的行为是诈骗，表示愿意认罪服法，请求从轻处罚。 经审理查明 2份，税务登记证，营业执照1张，四张银行卡的挂失手续。（4）POS机的业务流量查询15份；（5）取款人冷某某的身份证复印证、取款凭条各1份；（ ...

，后来我二舅和舅妈商量先办户口后办厂，先后给了郭某某20万元，2004年10月我二舅妈又给我的卡上汇了10万元，我就把卡和身份证给了郭某某，他也 赵某某提供的中国工商银行个人业务凭证，证实赵某某于2004年7月23日向户名：王某某（x）银行卡汇款x元的事实。 10、被害人赵某某女儿赵某所作的辨认笔录， ...

，后来我二舅和舅妈商量先办户口后办厂，先后给了郭某某20万元，2004年10月我二舅妈又给我的卡上汇了10万元，我就把卡和身份证给了郭某某，他也 赵某某提供的中国工商银行个人业务凭证，证实赵某某于2004年7月23日向户名：王某某（x）银行卡汇款x元的事实。 10、被害人赵某某女儿赵某所作的辨认笔录， ...

，后来我二舅和舅妈商量先办户口后办厂，先后给了郭某某20万元，2004年10月我二舅妈又给我的卡上汇了10万元，我就把卡和身份证给了郭某某，他也 中国工商银行个人业务凭证，证实赵某某于2004年7月23日向户名：王某某（（略））银行卡汇款（略）元的事实。 10、被害人赵某某女儿赵某所作的辨认笔录，证实 ...

的钱让他拿走去新乡买货，我就同意了，李某甲又对我说他拿现金不方便，让我帮他办张银行卡，我就和李某甲又到那个农业银行办理了一张银行卡，我就将我卡上除 去没有，我就说三车货，一车在前，还有两车在后面马上到，我当时以为李某甲把自己的两车货一块儿运到厂里，可是没有想到，他把货款钱拿到手后跑了。我就没有见到李某 ...

要求，也为了方便领取运费，韦XX让被告人黄某以“黄某”的身份证在工商银行办理了一张银行卡，并让明阳糖厂将结算的运费汇入该卡帐户内。不久，该卡丢失，韦XX又请 成立；从表象上看上诉人是通过银行挂失自己的卡，但从刑法学的角度上讲，其不是银行卡的事实占有人，其仅是借身份证给别人开户，卡和钱实际都不是其所有， ...