。 上海市长宁区人民检察院以沪长检刑诉[2009]X号起诉书指控被告人任某某犯妨害信用卡管理罪，于2010年3月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程某 公安局扣押物品清单及中国建设银行、中国农业银行开户资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人任某某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为已构成妨害 ...
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某的供述；各银行及其姑姑的报案及陈述；证人证言；扣押清单；办理信用卡的申请资料、查询函、消费凭证、催收单、套现凭证等；被告人田某的常住 催收未归还数额2996.58元；2009年1月底和2月初，被告人田某以上述同样虚假的资信证明，先后在中国银行景德镇分行、中国农业银行景德镇分行申请办理了3张信用卡透支 ...
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6、中国建设银行特约商户受理人民币卡协议书及新乡市东方卫材有限责任公司的相关资料证实新乡市东方卫材有限责任公司为中国建设银行股份有限公司新乡分行的POS机商户的 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）的方法，以虚构交易的方式向信用卡持卡人支付现金获取非法利益，其中被告人张某甲、刘某丁、冯某某属 ...
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、陈某辛为辅冒充银行客服人员向拨打电话的人谎称其身份已被冒用办理了信用卡，并向其提供虚假的公安局报案电话，后由易某乙、易某丁冒充公安局工作人员对报案人慌称其 负责金某案件的电话，那女子拨打易某乙的电话，易某乙就说该人的个人资料泄露，其所有银行账户不安全了，并提供一个安全账户让其把钱都存进去，后来那个 ...
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、叶某乙等人，向被害人吴某戊发出虚假手机信息，谎称吴某丁建行卡被扣去1200元年费，并留有“西安市建设银行信用卡部电话（此电话系叶某甲电话号码）”。 李，是西安金融公安系统的，称她的银行卡卡号和密码已经泄漏，有人以她的资料贷款10万元，建议她安装报警器，须通过北京总部安装，并提供了北京总公司的电话号码 ...
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上述事实，有以下证据予以证实： 1、有关虚假出资注册成立益万家公司及公司转让情况的证据 （1）益万家公司营业执照和有关工商登记资料证明，益万家公司于2004年9月 卡，会员直接将钱存入这些卡上。省外及杨凌、商洛会员将钱存入他所办的工行信用卡上。他又用拾来的段某、肖某身份证和借来公司会计周某的身份证在 ...
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小组《关于新国大公司业务情况的调查报告》，其中证明新国大虚假期货合约交易数量，据不全的资料统计，1997年10月至1998年7月，A单交易数量（略 用赃款在昌平名流花园和裕祥花园购置的两处房产；在中江酒店住宿及用信用卡消费人民币10万余元的事实。 21、公安机关追缴高某某存在民生银行保险箱的赃款人民币 ...
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填写的张某乙的个人资料全部是虚假的，合同的保险金额未经张某乙同意并认可。缴纳的保险费也是陈某先行支付后再使用张某乙的信用卡通过恶意透支信用卡不还的 应由平安人寿来负担。 本院认为：关于证据1，只能证明张某乙名下的交通银行太平洋信用卡发生过账单明细上的交易以及张某乙进行了挂失，以上事实与本案没有关联，该 ...
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《关于新国大公司业务情况的调查报告》，其中证明新国大虚假期货合约交易数量，据不完全的资料统计，1997年10月至1998年7月，A单交易数量（略 ；用赃款在昌平名流花园和裕祥花园购置的两处房产；在中江酒店住宿及用信用卡消费人民币10万余元的事实。 21．公安机关追缴高某某存在民生银行保险箱的赃款人民币 ...
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丁提供的公民身份证、机动车行驶证、房地产权证复印件等资料，冒充朱某丁先后向某银行、某银行、某银行共计骗领4张信用卡，进行透支消费、提取现金。其中， 认定。 本院认为，被告人王某甲以非法占有为目的，采用使用伪造身份证明、订立虚假装璜合同等手段，诈骗银行贷款，数额较大，构成贷款诈骗罪；采取冒用他人名义骗领 ...
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