挥霍的全部过程； 2、证人黎某、刘某证言，证实了被害人刘XX找王XX借身份证存款，刘XX保管存折，后被被告人黎某夫妇挂失后取出21万元的事实； 3、 的辩解，经查，被害人刘XX借用被告人黎某的妻子王XX的身份证办理银行存折和银行卡后，并未将银行存折和银行卡交给王XX保管，刘XX也未将存折和卡上存有21 ...

年11月28日上午，刘团球用资义芬的假身份证办理了邮政储蓄银行存折及银行卡。张岳林要求资义芬也办理了一张邮政储蓄银行存折，双方约定在耒阳市卫协医院附近的 。当日下午，被告人李某某与张岳林、刘团球获悉钱到位后，刘团球在衡阳市用银行卡将15万元取出。被告人李某某分得赃款x元。2009年6月10日，张岳林到 ...

身份证办过银行卡，其与其父亲没有用过陈某某使用其父亲身份证办理的银行卡。证人毛某丙书写的情况说明与之相印证。 6、中国银行监督管理委员会河南监管局出具的情况说明，证实支德勤局长明确表示不认识陈某某，也从未委托任何人办理工作调动。 7、辨认笔录，证实被告人陈某某辨认出X号女子张某就是其以帮助 ...

某某等人矿山转让开采款共计410万元。后将上述款项带回湖北老家，使用化名陈X的身份证，换用手机号码，又转移到他处居住，并将赃款用于归还个人债务。案发后， 的银行卡的存取款情况，证明陈某收到承包开采款410万和证明陈某以假身份证办理的银行卡以及存、取款情况。 2、扣押、发还移交物品清单，证实了抓获陈某后 ...

扣除发票税款及银行费用后，将剩余的86.1万余元以自己名义办理银行卡，将银行卡连同密码交给单某某，单某某予以收受。2007年12月，单某某持 钢结构制造合同，证明双方存在合同关系。 涉及本案的其他证据： （1）单某某身份证复印件，证明单某某生于1972年10月18日。 (2)中油一建组织部证明，证实单 ...

日13时51分从其账户中提取现金1000元。 （4）工作笔录，证明该局民警在办理此案中，根据被告人李某某、付某某供述，其二人将所盗的现金和摩托罗拉 ，盗窃路边银色轿车上的一个男式肩包，内有男式手包一个及现金700余元、身份证、银行卡等物品的事实。 2、被害人的陈述，证明2009年6月14日15时许， ...

3月11日起按银行同期同类贷款利率的利息损失。 被告辩称：对原告在被告银行处办理银行卡，存款数额及原告诉状陈述的事实经过没有争议，但被告认为其没有过错，原告的 公安机关侦查结束后再作处理。 原告向本院提交的证据材料有：证据一：1、原告身份证复印件。2、金穗通宝卡一张。3、现金开卡存款业务回单一份。以此 ...

某象、王某乙、王某乙三人持刀守着姚某、冯某两人，其他人下山办理银行卡和手机卡，并换车。到中午，朱某清驾驶牌照为海x的黑色尼桑小轿车与刘 被害人的事实。5、户籍信息；6、发票清单；7、农村信用社福祥借记卡申请单；8、身份证复印件；9、移动通讯公司电话通话清单；10、抓获经过。 本院认为，被告人王某乙、刘 ...

张某、郭××、赵×、朱××均系原阳县堤南引黄灌溉管理局职工，其证言证实，2009年10月份，耿××帮他们办银行卡，说买东西不需要现钱很方便，于某就把身份证原件给 李某的供述与辩解证实，他伙同耿××、和某、周某等人冒用他人身份证办理信用卡，并且利用信用卡套取现金，截至目前还有30余万没有还。具体事实是于 ...

起诉书指控犯罪事实不持异议。 经审理查明，2008年9月份，被告人陈某某为程xx办理了一张中国光大银行郑州分行的时尚联名信用卡。2008年11月份至2009年11月份 透支的银行卡做些生意，我就介绍给程xx办理银行卡。我把程xx身份证复印件给了陈某某，让他办理银行卡，中间停了两三个月办好了。程xx说又 ...