借款，黄某在找到朋友借到４万元后，按伍某所指定的银行卡号黄某于７日与曹某英同到银行办理汇款，因原告未带身份证，便以曹某的名义汇款x元给伍某，汇款单由黄 一栏填写曹某英的身份证号码，曹某英在代某人姓名栏签了名，另该汇款单的背面有曹某英记录的两个计生对象名字，现两名字已被黄某用墨水涂掉。以上事实，经本院（ ...

证明： 被告人孙某某供述，姓名为鹿海霞的户口本、身份证是其找人办理的假证；2009年11月7日晚上12时左右苗某某将其接到郭某某家，其知道有一个东北男孩来郭 说如同意就去女方家看看并顺便把结婚证办了，其就让家人把x元汇到郭某某银行卡上，随后把钱取出来。 证人刘某己证言，同王某乙陈述一致。 证人刘某庚、 ...

利息。她的名字有时也会用陈“冬”秀。 2、陈某某提供的借条复印件以及中国农业银行银行卡业务回单，证实署名为“叶晓莲”的借款人共向陈某某借款30万元，陈某某曾将1万元 过他钱，他也没有以生意上的名义向聂某某借过钱，他知道聂某某用赖某戊、黄丽的身份证在银行开了户，聂某某从2006年以来应该没有做过什么生意 ...

日经安某县人民检察院批准依法逮捕，同年8月5日因病被取保候审。 安某县人民检察院以塞检刑诉（2011）第X号起诉书指控被告人薛某乙、刘某、白某、吴某、 、名片三十张、记账单据四张、货运单据七张；（10）刘某手机一部、身份证一张、银行卡两张、现金5100元、笔记本一本；（11）白某手机一部、身份证一张、 ...

18日被刑事拘留，2009年3月27日被逮捕。现押于商水县看守所。 商水县人民检察院以商检刑诉（2009）X号起诉书指控被告人冷某某犯诈骗罪，于2009年9月3 份，税务登记证，营业执照1张，四张银行卡的挂失手续。（4）POS机的业务流量查询15份；（5）取款人冷某某的身份证复印证、取款凭条各1份；（ ...

将包裹内的物品申报为被套、衬衫、枕头等物，国内寄件人的姓名填写为“池燕”，地址填写为“福建省明溪县X路X号”，电话填写为“x”，将该包裹交付邮寄。邮寄后，王某丁 地址。后其因害怕东西被平潭邮局查获无法邮出，便将包装的毒品托运到三明，让其姐王某丁邮寄。其经常从农业银行处用王某丙等人的身份证领取西联汇款。 ...

的x元交给了邓某某（后邓某x元存入其银行卡中）。当晚邓某某便和汪忠平一起到平利准备结婚，后该邓某无身份证为由推脱，一直未办理结婚手续。2009年2月9日 他家没住多久就跑了。他到岚皋才找到了自称叫“李某民”的人，经打听到才知道自称“李某民”的人真实姓名叫李某甲。在旬阳打听到“宋小平”的真名叫冯某某，扮 ...

从床头柜里发现刘某身份证，“小峰”向刘某清了第二张银行卡的密码后说“先委屈你一会儿，拿了钱让姜某来放你”，又说“不成，姜某进来就知道是我干的 分行出具的证明材料证明：2004年3月16日，卡号为x的银行卡通过自动柜员机，分四次共取款人民币5000元，客户姓名：刘某某。 6、中国建设银行北京望京支行出具 ...

从床头柜里发现刘某身份证，“小峰”向刘某清了第二张银行卡的密码后说“先委屈你一会儿，拿了钱让姜某来放你”，又说“不成，姜某进来就知道是我干的 分行出具的证明材料证明：2004年3月16日，卡号为x的银行卡通过自动柜员机，分四次共取款人民币5000元，客户姓名：刘某某。 6、中国建设银行北京望京支行出具 ...

是军用物资）。当晚12点多到荆州，与张杰联系后说在两湖市场接货。因钱未汇到银行卡上，20箱芳纶聚酰环货还给了张杰。第二天，到两湖市场装了货，张杰打了 ，不能出面，让我去，对方要验货就让他给厂长打电话。把我的假身份证给我了。我去交货时被抓。我知道是做骗人的事，如做成了应该给我钱。 本院认为，被告人胡某丙 ...