日因犯诈骗罪被山西省榆次市人民法院判处有期徒刑六年，1998年8月30刑满释放。因涉嫌诈骗，于2009年5月17日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2009年5月27日被焦作市公安局山阳分局取保候审；因涉嫌金融凭证诈骗，于2009年11月23日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，因涉嫌金融凭证 ...

现押于海南省看守所。 辩护人刘某某，海南怡和律师事务所律师。 被告人庄某某金融凭证诈骗一案，海口市人民检察院于2000年7月28日以市检刑诉字( 宝马318轿车(粤（略）)的照片； 公诉机关认为，被告人庄某某的行为已构成金融凭证诈骗罪。 被告人庄某某的辩护人出示了海南省建设标准定额站出具的1996年8 ...

所作的判决并无不当，应予维持。但被告人票据诈骗的犯罪事实发生在现行刑法实施之前，依照《中华人民共和国刑法》第十二条的规定，应适用全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》。原审法院适用法律有误，本院予以改判。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第二 ...

，数额特别巨大，其行为均已构成贷款诈骗罪。两被告人还以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为还构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人蒋XX起 。两被告人一人犯数罪，依法应予一并处罚。两被告人所犯罪行严重破坏了国家金融管理秩序，侵犯了公私财产，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第十二 ...

通知，2008年9月份其搬走后就没再收到过了。 4、交行河南省分行个人金融业务部出具的胡某某所持卡号为x的信用卡于2007年1月2日至2009 予以确认。 本院认为：被告人胡某某以非法占有为目的，采用恶意透支的方式进行信用卡诈骗，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人胡某某以非法占有为目的，虚构 ...

：1997年前后，湖北省荆州市个体户周明荣在荆州市城区大肆进行非法吸收公众存款、金融诈骗等犯罪活动，涉案金额近亿元。荆州市公安局在侦查周明荣案过程中 万某未追回。案发后，“金手套”公司五栋房地产已被荆州市公安局查封。经湖北金融审计事务所、湖北企业评信事务所评估该房地产原始价值为1616.x万某，标的物 ...

某甲及其辩护人对借款事实和数额均未提出异议，本院予以确认。 （三）信用卡诈骗部分的事实 2006年10月，被告人邹某甲在中国建设银行重庆分行信用卡中心办理龙卡 条的规定处罚。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元 ...

系证罪及被告人杨某涉嫌虚假出资、非法占用农用地、合同诈骗、单位行贿、对单位行贿和伪造金融票证罪一案，由辽宁省沈阳市公安局侦查终结，于2003年3 票证罪，被告人杨某系该单位实施上述犯罪直接负责的主管人员，亦构成伪造金融票证罪。 2003年7月11日，辽宁省沈阳市中级人民法院依照《中华人民共和国刑法》 ...

，平时姚某乙的妻儿还要其及其父母帮忙出钱来赡养；(13)书证材料，分别证实上述被诈骗单位提供的合同、送货单、支票、退票通知书、欠条、收条等材料，并证实华雄五金 巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。上诉人刘某甲、姚某乙、霍某某还进行金融票据诈骗活动，数额巨大，其行为均又构成票据诈骗罪。应数罪并罚。上诉人刘某 ...

及税务登记证，在茂名市水东经济开发试验区某立“茂名市农贸物资供应公司”，伺机诈骗。由邓某胜联系黑龙江省牡丹江市农业生产资料公司，谎称该公司有大量俄罗斯产尿素 及使用伪造或冒用他人的金融汇票骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已分别构成合同诈骗罪、票据诈骗罪。其中，本案认定的第一宗诈骗犯罪中，被告人林某丙 ...