商银行相关的事实 1993年4月16日，浙江商业银行依法成立，经营范围为外汇存款等。 2004年，中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）批准同意“浙江商业 综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费人民币一百元，二审案件受理费 ...

规定，除非经股东会批准，公司的股东、董事、监事及高级管理人员不得从事任何与本公司的业务相竞争或可能竞争的业务，该规定并不违反法律、行政法规的强制性规定，应 程序；六、中产连公司存在违法经营、私设账户、财务造假、偷税漏税、将境内外汇非法转移到境外等明显的违法事实，拒绝胡某某检查有害股东、公司、国家利益。 ...

收据上签字。建文支行在工商行政管理部门备案的金融许可证上显示，其已经银行监管行政机关许可经营依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范某以批准文件所列 转授权书载明：建行郑州金水支行行长授权建文支行行长杨少勇行使代客外汇买卖、结售汇交易业务，但只能与总行进行平盘。该格式的再转授权书最后注明：本 ...

南宁市及所属县(市)金某机构进行同业拆借、证券集中交易和外汇调剂的场所，由人民银行南宁分行管理，是人民银行南宁分行的直属事业单位。”1998年3月27日，广西壮族 本院不予支持。证交中心将本案款项转借给两用资人使用，违反了国家有关金某管理规定，因其帮助并参与违法借贷的过错，在两用资人不能归还该款项时， ...

被拒付，又未能及时筹集资金归还，已经构成了违约。根据重庆市商业银行的规定，该笔债权已交由原告统一管理和进行诉讼。故请求判令：1、被告偿还我行出口押汇本金 交单，所有连同信用证交来的修改均视为五桥公司已接受；7、对国外代理行在业务处理中因错漏延误导致的迟收汇或因该代理行破产而无力付款时，重庆市商业银行 ...

被拒付，又未能及时筹集资金归还，已经构成了违约。根据重庆市商业银行的规定，该笔债权已交由原告统一管理和进行诉讼。故请求判令：1、被告偿还我行出口押汇本金 下交单，所有连同信用证交来的修改均视为长江公司已接受；7、对外国代理行在业务处理中因错漏延误导致的迟收汇或因该代理行破产而无力付款时，重庆市商业银行 ...

对外经济贸易公司(以下简称桂林地区外贸公司)出具委托书，委托桂林地区外贸公司向中国农业银行桂林分行(以下简称桂林农行)开具远期信用证用于进口铝锭，金额为（略）美元，并称 桂林农行在履行开证协议，对外开出信用证及付汇时，有违反国家外汇管理规定的行为，属履行合同中违反行政规章，并不引起合同无效的法律后果。 ...

银行卡90张，存折67张，用于某帐的身份证11张，现金3万元及大量进行非法外汇交易的凭证和银行资料。证明该大队于2007年6月26日在深圳抓获涉案六名被告人以及查某 的每一单业务均由邓某庚直接发指令给各业务员，杜某没有直接参与业务管理，但被告人杜某主观上明知邓某庚指使莫某乙等五人以香港中港人民币找换行 ...

被某人林某甲依法定性，并予从轻处罚。辩护人向本院提交了省轻工《关于外汇管理使用的规定》、采利普公司营业执照、中利公司注册情况、孙振民调查笔录，以及被 杜某某开办个人帐户，企图通过该帐户将人民币455万元赃款予以转移。后在办理银行业务过程中，被某安机关当场抓获。 上述事实有公诉机关提交并经法庭质证的下列 ...

郭某某辩解提出:1．自己没有参与骗汇，只是按规定办理业务，不知企业办理外汇业务的单证是假的，而且大部分业务都是经过外汇局审批后才由中行办理的；2． 或审批本案的外汇业务时，并不知报关单和商业单据是伪造的，只是正常履行职务的行为，不构成犯罪的意见。本院认为，上述被告人作为外汇管理机关或外汇指定银行的工作 ...