鑫公司的财务专用章和该公司法人代表沈先果的个人印鉴，在衡阳市建设银行莲湖支行购买转帐支票，并将顺鑫公司帐户上的300万元资金转帐到嗒喀喜集团 用和还借款等。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据证实： 1、中国建设银行股份有限公司衡阳市分行的《关于我行客户资金被诈骗的报案材料》，证实2009年2月20 ...

一个账户，这个账户不允许提现金，只能转账，为办理手续方便购买过转账支票和现金支票。银行要把账户相关的印章进行备案，除公章外，个人印章是其和赵 个人“664”、“9927”账户，采用冒李某锋名义提现、转账其个人账户直接以现金支票支取等方式取款，非法占有项目部工程款共计人民币46.x万元，且不能说明该款的 ...

公司的人民币105万元现金存入“锦丰公司”在盘锦市商业银行盘建支行的帐户。当日，被告人黄某乙利用伪造的支票，将100万元从“锦丰公司”转入“盘锦市双台子区 20万元以及袁某某存入“鑫鑫米业”人民币500万元。另外，冒用“博望工程处”的转账支票做抵押，骗取李某戊人民币20万元的事实。 4、证人范某、李某 ...

上诉人（原审原告）北京欣南荣商贸有限公司，住所地北京市朝阳区X路X号珠江帝景家园X号楼（住宅）X室。 法定代表人郭某某，总经理。 委托代理人彭彦，北京市瑞都律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）北京腾龙信达投资顾问有限公司，住所地北京市海淀区X路X号京江阳光写字楼A座X室。...

（略）帐户有关资料；2、（略）、（略）、（略）三张支票的在人民银行的电子交换记录及所载资金流向；3、中行解放碑支行、中行渝中支行的“重要 时间；法院应友源公司申请向中行渝中支行和中行解放碑支行调取友源公司购买这三张支票的“重要凭证登记薄”及原始电脑档案记录，中行渝中支行和中行解放碑支行称档案没有找到， ...

（2）各被害单位提供的各自营业执照，涉案的送货单、订货单、购销合同、收据、支票和银行的退票通知书，以及所收取的被告人梁某乙、黄某丙、范某戊派发的假 顺德区大良方联五金商行、惠州市惠城区信诚商行的工商税务登记资料、商铺租赁合同、银行开户资料。 6、户籍材料。 7、抓获经过。证实被告人黄某丙归案后，有协助 ...

的收据上的“11。23欧科”的字样(被涂改液所涂改)中的“11。23”就是指支票兑付日期为2003年11月13日，可确认双方之间存在福禧来公司收取支票出具 的数据为准。双方当事人均确认，是因为2004年11月23日的支票未能兑现，居宝厂才另行于次日通过银行支付（略）元给福禧来公司，而且2004年8月 ...

中发公司不能提供十二个收款单位的真实有效的收款凭证，中发公司提交法庭的支票存根不是银行汇款的凭证。其三，据佛山市检察院调查，十二个收款单位中的粤山工贸 年，期满惠华厂归陈某某所有。中发经营部是中发公司所属内部机构，没有营业执照和银行账号，1991年6月至1993年6月由张某某承包经营。1991年6月至 ...

人民币795.6万元。 五、被告人黄某某于1997年3月间，以支付高于银行正常利息为名，通过他人诱使北京市住房资金管理中心农办分中心将人民币1000万元存入中国 刑技(文)检字第(1999)X号文检鉴某书某实：中国工商银行转帐支票3张上面有“北京市住房资金管理中心农办分中心财务专用章”、“赵某某印”人 ...