一个装钱的黑色塑料袋，估计是十几万元，她从中拿了12万元汇到女儿徐某的银行账户上用于买车位；徐某过年过节把所收某现金都给了她，她用于零用及 年至2009年砂石管理站实际收某采砂规费的相关情况。 13、砂石协会2008-2010年存入银行的部分销售收某流水账，三本砂石协会以彭某丙、郭某、曹某明名义开户的 ...

进行分工配合，由“陈某富”、“阿安”等人在台湾实施诈骗行为，杨某某负责在大陆银行柜员机提取诈骗所得的款项。为此，被告人杨某某纠集被告人郑某丙参与犯罪，租赁厦门市X区 被骗于当天下午3时许，到北大路工商银行将x元转某“监管中心”。 （2）王ｘ提供的工商银行个人业务凭证、户名龙成香的（略）工行卡的交易明细 ...

货或者通过李某丁、罗某戊找海关人员不交或者少交关税的形式，逃避海关监管，偷逃税款。王某丙利用身为郑州海关驻邮局办事处工作人员的便利条件，接受赵某 。上述邮件显示的货物为笔记本电脑或苹果手机。 （6）侦查机关提取的被告人赵某甲银行帐户明细表经被告人赵某甲确认，证明被告人吴某先后向其交纳笔记本电脑清关费用 ...

不缴或者未缴齐的，除应足额缴纳外，还应向按期已缴足的股东支付银行利息并赔偿由此造成的经济损失；股东以出资额为依据，按出资比例分配盈余某承担亏损。 认为，上诉人喻某某、原审被告人王某某身为国家工作人员，利用职务之便，在受其监管的企业入股，在仅入股20万元的情况下，以入股50万元参与利润分配，分别收受没有 ...

春节前交房，而被告要求在春节后；3、该房屋除了因贷款而抵押给了银行以外，另外还因被告的债务被法院查封。基于上述分歧，双方最终未能签订《上海市 双方约定的房款的付款方式应当是原告直接支付给被告，事后原告提出要求对房款实行资金监管属于单方变更房款支付方式，且原告的要求不符合通常的交易习惯，原告要求资金监管 ...

作为公路运输的主管和收费机关，未对大自然旅行社的无证营运车辆进行管理和监管，致使原审被告大自然旅行社的无证营运车辆长期上路非法营运，最终造成重大交通事故 质量保证金数额”处为空白。二审中，市旅游局向本院提供了平顶山市大自然旅行社通过建设银行平顶山分行建西路支行于2000年5月22日和5月23日分别向市 ...

字（2008）X号决定书。证明陕西省监狱管理局于2008年12月3日作出因刘某甲脱离监管7年7个月零1天决定执行刑期顺延，即自2010年1月21日执行至2017 卷指证，还有吸毒人员严骏、李文辉及其妻王某某证言在卷佐证，亦有银行汇款凭证和查获的大量冰毒在案可查，虽然刘某甲始终否认，但现有证据确实、充分 ...

证明其2007年年底给胡某某5000元管理费。 被告人胡某某笔记本的复印件及中国农业银行鹤壁市鹤山支行存折复印件。载明被告人胡某某对其与杜某甲、秦某某私分 文件，起诉意见书等证据予以证明，证实了杜某甲身为对本乡辖区内煤矿负有监管职责的国家工作人员，在明知鹤壁市永兴达煤炭开采有限公司未取得安全生产许可证 ...

对涉案代持股权问题致函中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会），中国证监会基金监管部对我院作出函复。首创公司另向本院提交了2008年12月形成的《 邮政集团和中邮公司出具声明表示同意。 上述事实，有《代持股协议》、银行支付系统支付凭证、中邮公司董事会成员名单、本院在北京市工商行政管理局查询的档案 ...

在“东方昱龙”商城二期商住楼销售的所有款项，必须进入（华夏银行城北支行）共管帐户实施统一监管，故对于上述证据的证明力，本院予以确认。对于被告 134套房屋，套内面积共计7427.31㎡（一次性付款的22套房屋857.92㎡，银行按揭的112套房屋6569.39㎡），以26.8%的公摊系数计算代理佣金的 ...