。 经审理查明： (一)北京市房山区X村信用合作社于1998年3月27日经中国人民银行批准设立；经济性质为股份制(合作)。被告人高某某于2000年5月至2002年 黄某国给他们单位一张转帐支票，后钱款划入俱乐部的帐户。(12)北京市公安局协助查询存款通知书、中国农业银行进帐单、燕山燕联物资设备有限公司 ...

提供以下证据：1、2003年5月29日由凯馨公司开具的票额为18万元银行转帐支票一张，收款人为原告，用途一栏载明'钢材'。2、2003年7月17日 有限公司14万元货款的利息损失。(从2003年5月1日起至判决生效日止，按银行年利率1.98％计算) 三、上述第一、二项被告颜某某履行不足部分，由被告上海 ...

厂的货款。同年8月25日，联成厂以收款人名义向中国建设银行番禺沙湾办事处提示付款。但因该支票帐号无钱而被退票。此后，联成厂将该支票退还华 纠纷，从而导致适用法律错误。本案中，被申请人持金额为（略）.60元的中国银行支票向原审法院提起诉讼，请求判令申请人支付票据款项，属于行使票据追索权。事实上一审法院也 ...

号、X号摊位，一个自称叫“王伟”的男青年，用一份浦东发展银行秋涛分理处的转账支票，付款单位是杭州友义装饰材料有限公司，以人民币4420元的价格购买了 确认。 本院认为，被告人赵某甲以非法占有为目的，采用签发空头支票、冒用他人转账支票的手某进行票据诈骗，骗取财物数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪；秘密 ...

关系。1、一审判决书已经认定被上诉人向上诉人出具过号码为GG／（略）的银行转账支票，该出票行为属实。也认定了被上诉人在举证期限内作为证据提交的支票头 吨数、单价，如果没有交易又何来这么详细的交易信息呢如果没有交易，被上诉人为什么开具支票给上诉人，又为什么票据的金额又刚好是我们所主张的吨数乘以单价的货款 ...

《付款通知书》，递交资金系统部门办理支付款凭证，从会计核算中心集中统一收某的银行存款账某提取现金或转付他人活期存款户供个人使用，共计（略）.00元 的报账某不予抵扣又支取现金的方法，套取汝城县会计核算中心资金股开具的现金支票从汝城县财政局办公室经费存款户中提取现金，擅自供给方某某使用。在2007年3月 ...

薛某200万元，5月12日支付新乡市发展投资担保有限公司100万元；以转支账支票，在2008年5月12日付给新乡市东方运输有限公司200万元，付给新乡市新世纪物流 均无异议，认为：第某、证明了从原告账户以转账支票转出的400万元被用于支付了新乡银行股份有限公司融丰支行的储户取款；第某、证明了2008年 ...

一某税费，从而证实以上四家公司根本没有开展任何实质性经营活动。 16、中国农业银行转账支票及黄某乙与金森果蔬专业合作社的玉米购销合同，证实被告人黄某乙以 向其自身购买玉米600吨为由，于2009年7月6日自金森合作社的农业银行账户转入其私人户头180万元人民币的事实。 17、户籍证明，证实被告人黄某乙 ...

曹某某和刘某办理。2008年5月28日，煤炭公司1221账户从店头工行以转账支票将x.86元改制专项资金进入工行5601宇坤洗选有限公司账户为其注册资金，以前我不 选公司的转账情况。 9、2008年5月29日，宇坤洗选公司转出款银行转账支票，证明从宇坤洗选公司转出该笔款的情况。 10、刘某银行卡账单， ...

。 审理中，xxx向本院提交申请法院调查取证申请书，请求调查票号为GA/x银行承兑汇票的交易流程。2010年3月25日，本院委托xxx区人民法院对上述 介绍认识xxx公司法定代表人。xxx公司称业务所需要求xxx公司帮忙改远期支票借调为银行承兑汇票。2008年3月5日，xxx公司拿了约700,000元 ...