被公安机关冻结。长乐市公安局冻结存款通知书已对李xx在中国建设银行股份有限公司晋中路西支行帐号x的存款人民币35万元予以冻结。 查询存款/汇款通知书证明，2008 故意，也没有实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，请求宣告无罪的理由。经查，综合本案的证据材料足以认定段某某的行为构成诈骗罪。具体理由是：第一 ...

2007年11月1日，福建建工集团总公司将180万元质量安全保证金汇入吉瑞龙公司银行帐户。2007年11月2日，吉瑞龙公司将此款汇入武平县土地 对于辩护人提出一审法院认定吉瑞龙公司诈骗数额280万元与事实不符的辩护意见，经查，福建建工集团总公司支付吉瑞龙公司保证金180万元的事实有电汇凭证证据证实。 ...

河南定信（略）事务所（略）。 南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检刑诉（2008）X号起诉书指控被告人冯某某犯贪污、受贿、挪用公款罪，于2008年9月3日向本院提起公诉 建设银行营业部，将我取的40万元和李所取的现金一并存入以冯某某的名字开设的银行帐户上，存单是李春晓写的，然后，我们就回单位了。. （5）李 ...

二人平分，李某某等人先看样品，认为质量可以后先付某到沈春兰提供的银行帐户，沈春兰收到款后把海洛因放在遮放到邦达的山林，由李某某等人派人 不成立，不予采纳；其辩护人提出“未搞含量鉴定的33块海洛因可能掺假”的辩护意见，经查，张某某、李某某对整个贩卖毒品活动进行了具体分工，其中尝试海洛因由被告人彭某某负责 ...

去世。庭审中原告曾陈述，其借给霍某的钱款，全部以银行卡转帐的形式转入霍某帐上。而银行帐单显示，2009年4月24日，霍某银行卡存入钱款只有286,000元 的上海市浦东新区某道某弄某号某室房屋。 以上事实，由原告提供的借条一份、银行对帐单一份、户籍资料五份、法院查取的银行对帐单一份及庭审中双方当事人的 ...

离婚。审理中，因双方对离婚、孩子抚养等问题各执己见，致调解不成。 另查，1、2007年11月，双方分居后，儿子张某某一直随原告共同生活。本案诉讼 抚育费，具体支付数额，根据孩子的需要及被告的收入酌情确定。中国工商银行上海市康健支行原告名下帐号为XX内的存款及原告名下公积金系夫妻共同财产，应依法分割。 ...

x元驻马店市广宇房地产有限公司购买商业柜台两处，铺号为jd5－10、jd5－11。王某甲在驻马店市商业银行开设有银行帐户，开设日期为2006年4月21日。 经被告王某甲申请，本院依法进行调查，经查，王某甲在民生证券有限责任公司驻马店交通路证券营业部购买股票，资金帐号为x，开户日期为2001年8月7日 ...

某的身份证在鄂州市工商局注册成立“鄂州联和强建材有限公司”，并在鄂州市建设银行凤凰支行设立了一个帐户和帐号，随后又伪造“付款委托书”、“鄂州市工商局证明”、“鄂州市建设银行 其曾垫资对会展中心进行过维修的辩解，以及辩护人提出的相关意见，经查，上述辩解及意见均没有证据证实，且萧某某和李某某均证实公司和洪 ...

建业建设机械有限公司，住所地北京市宣武区X街３号（鼎鑫祥８５０６室）。 法定代表人袁某某，经理。 原告中国建设银行股份有限公司北京丰台支行（以下简称建行丰台 保证责任。 另查，荣希建业公司被吊销营业执照。 上述事实，有建行丰台支行提供的借款合同、保证合同、核定贷款指标通知、贷款支付凭证、贷款帐户信息 ...

被告人王某甲并非是国家工作人员，不具有挪用公款罪犯罪主体资格的辩护意见，经查：辩护人提供的书证证实，被告人王某甲接受中国人寿保险股份有限公司平顶山分公司的聘任，担任 用本单位保费23万元归还罗某某借款的情况。王某甲在工商银行的帐号、明细账及罗某某的银行明细账，证实王某甲将单位借用罗某某的款项挪用后，又 ...