月28日被武陟县人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元，2000年5月23日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2010年6月10日被沁阳市公安局刑事拘留。因涉嫌 释放证明、沁阳市公安局查询存款通知书回执、魏新鲜退赃证明、领赃证明、被告人诈骗时所使用的外币的照片、发破案经过证明、沁阳市公安局出具的情况说明等。 ...

，X年X月X日出生于（略）。2007年7月因涉嫌诈骗被厦门市公安局决定劳动教养一年。因涉嫌犯诈骗罪于2009年3月18日被抓获，次日被刑事拘留， 多个银行账号，经各上诉人和原审被告人确认，“李某豪”、“韦汝哲”等为台湾诈骗团伙收款使用的账号。 10、安溪县公安局安公网监勘字2009第026－X号计算机 ...

万某。同日，公安部经济犯罪侦查局指定重庆市公安局经济犯罪侦查总队对韩某丁等人涉嫌诈骗犯罪案件并案侦查，重庆市公安局分别于同年10月9日、11月5日 、刘某冒充重庆市人大常委会副主任余某某对重庆市X区人大常委会主任狄某某实施诈骗，可见重庆市X区是被告人希望的犯罪结果发生地，故本院作为犯罪地人民法院对本案 ...

的身份，拨打相关被害人的固定电话或手机，以被害人欠电话费、被害人的银行账户涉嫌诈骗、洗钱犯罪以及保护被害人的资金安全等为由，诱骗相关被害人将个人存款转某 托管，或诱骗被害人到银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而将个人银行存款转某诈骗分子提供的银行卡内。待“陈某富”、“阿安”等人诱骗相关被害人将钱款转 ...

律师。 被告人裴某某，女，X年X月X日出生。2009年6月25日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2009年7月11日被鹤壁市公安局取保候审，2010年6月7日 。刘某乙的辩解及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。 被告人焦某某参与诈骗犯罪一起，骗取6000万元，数额特别巨大，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。 ...

行政法规的普通违法行为，其未和海某甲等构成共同故意犯罪；起诉书指控徐某某涉嫌诈骗的事实不清、证据不足；徐某某协助抓获同案犯，有重大立功表现。 被告人张 的笔录及照片，证明案发现场的情况。 4、中国银行账户查询单，证实本案被告人涉嫌犯罪数额的情况。 5、商务部、公安部批转材料，证实因部分外国被害人因被骗 ...

投资顾问有限公司第一分公司业务员、北京崔某太商贸有限公司法定代表人，住（略）。因涉嫌犯诈骗罪于2006年1月21日被羁押，同年2月27日被逮捕。现羁押 归案。 案件在一审法院审理期间，被告人杨某某退缴其在嘉宝天鸿工作期间诈骗所得人民币9380元在案。 二、2006年1月，被告人李某乙在北京市朝阳区北京 ...

城郊人民法院判处有期徒刑三年，2000年10月21日刑满释放。2004年9月4日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现押于海口市第二看守所。 其量刑过重。 上诉人(原审被告人)朱某己上诉称：原判认定其参与第20宗诈骗犯罪的证据不足；原判对其量刑过重。请求二审法院公正判决。 经审理查明： ...

。越洋公司是没有一分钱的空壳公司，注册资本500万元是虚假的，是个彻头彻尾的诈骗公司。他们利用（略）政府建设船舶工业园的机会，谎称受琼湖街道办事处的委托 ，孙某某向（略）建设局等部门调查了解到越洋公司根本没有办理任何建设规划手续，涉嫌诈骗，便要求终止合同和退还钱款。之后，金某代表越洋公司与孙某某签订了 ...

；现场辨认笔录、指认照片；扣押物品清单；被告人使用伪造的信用卡刷卡消费的诈骗凭据；被告人的户籍证明；抓获经过和破案报告等证据。公诉机关认为，被告人朱 被告人犯罪时具有完全刑事责任能力； 11、抓获经过和破案报告证实上述被告人涉嫌使用伪造的信用卡诈骗被抓获的过程； 12、退赃收据证实被告人陈某戊积极退出 ...