看守所。 辩护人李某某，河南鸿润律师事务所律师。 登封市人民检察院以登检刑诉[2009]X号起诉书指控被告人张某某、高某某犯非法经营罪，于2009年3月19日向本院 ，且被告人高某某将所收取的股金全部汇给张某某利用他人身份证在山东设立的个人银行帐户。其返利款的收支及床上用品的购买均是由张某某一人支配， ...

信语律师某务所律师。 濮阳市华龙区人民检察院以濮华区检刑诉（2009）X号起诉书指控被告人晏某犯诈骗罪、职务侵占罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理 了付某某、郑某、师某合伙。殷某某即于同年7月17日，汇至晏某银行帐户上5万元钱，晏某给其出具了收到股金的收条。2007年春节过后，殷某某 ...

取保候审。 辩护人徐某某。 郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检刑诉[2008]X号起诉书指控被告人李某某、陈某某犯贪污罪、私分国有资产罪、被告人白某某犯贪污罪 。2003年11、12月份，李某某从该150万元款中存入陈某某个人工商银行帐户80万元并将存折交给陈某某，自己得70万元，两人将该款侵吞 ...

计150万元，何某信用社在不明真相的情况下，据此进账单为庄某某开具了一张帐号为1726的150万元的活期存单。1997年8月29日至12月8日，何 、宋明辉填写的“王某勇”200万元存款凭条和建华营业所储蓄专柜1998年1月25日银行帐页。200万元存款凭条能证明关海坤和宋明辉挪用200万元办理通兑的 ...

。现羁押于福清市看守所。 福州市人民检察院以榕检公二刑诉（2009）X号起诉书指控被告人王某甲等人犯贩卖毒品、容留他人吸食毒品、故意伤害罪，于2009 及冻结材料：证实公安机关依法查询、冻结王某甲建设银行帐户存款75元；交通银行存款1401元；中国银行、工商银行存款（4762.75元）已冻结，农业银行 ...

帐户。 10、招商银行快速汇款回单证明：蔡某某于2003年6月6日、7月8日先后3次计汇款人民币250万元到王某甲的招商银行卡（帐号x）。 11 完全刑事责任年龄。 对上诉人王某甲提出一审法院无管辖权的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人2002年11月收到200万元款项是被害人从合肥国元证劵营业部汇出的 ...

，见到丁某己向袁某乙父亲借41万买别墅，后丁某己给了一个户名为丁某庚帐号。经辨认，张某某辨认出丁某甲就是冒充中央某领导侄子的丁某己。 6、证人孙某某 、实物证据证明丁某甲实际得到了袁某丙的41万元的辩护意见，经查，袁某丙的陈某、丁某庚证言及银行提供的书证，足以证实丁某甲借用丁某庚身份证到银行开立帐户， ...

从工商银行提取的个人业务凭证24张等书证证实，杨某己在重庆工商银行大溪沟支行开户帐号为（略）的存折一个，在2004年1月至2005年6月期间以 是受钢铁设计院委派，而是工业炉公司的聘任，二人不具有国家工作人员身份。 经查，被告人龚某某、李某曾均系钢铁设计院工业炉设计室工作人员。1997年钢铁设计院及其 ...

上的记载记帐。中纺化纤厂的出纳是杨凤英，负责往来帐目凭证的编制、登记现金帐、银行帐等工作。由于杨凤英是兼职出纳，一个星期只来一二天，该厂的银行 一条之规定，判决如下： 一、撤销北京市朝阳区人民法院（2004）朝刑初字第（略）号刑事判决。 二、上诉人（原审被告人）蔡某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年零六个月 ...

安新油脂饲料公司，而非安新油脂饲料公司，收到310万美元的安新油脂饲料公司帐号不是南昌安新食用油有限公司申请开立的外汇贷款专户。一审判决将《外债登记证》上注明 协议修改书等文件中均对安新公司实际已提取借款的事实进行了确认，银行的外汇汇入传票亦已查到。安德利公司向安新公司提供310万美元的借款是真实、 ...