于2001年4月15日被取保候审。 舟山市X区人民检察院以普检刑诉(2001)第X号起诉书指控被告人竺某犯职务侵占罪、偷税罪，被告单位舟山南海集团有限公司犯偷税罪， ，因银行贷款额度不够，只能借10万，并将该10万元已通过转帐支票转入孙某银行帐务。另外十万元的现金支票却由被告人竺某以孙某某妻子何某某的 ...

份50万元划至自己控制的杭州杭星运输服务部，另一份250万元转帐至杭州俊友工贸有限公司银行帐户。后李某、陈某甲等人将上述款分别用于出借、取现 之规定，判决如下: 一、驳回上诉； 二、撤销杭州市中级人民法院(2002)杭刑初字第X号刑事判决中对被告人李某的定罪部分，维持判决的其余部分； 三、被告人李某犯 ...

第四中级人民法院另行组成合议庭公开开庭进行了审理，作出(2003)渝四中法刑初字第X号刑事判决。被告人张某甲不服，再次提起上某。本院受理后，依法组成合议庭，于 联和（略）元的修铁大门发票重新以工程杂支做了支出的相关帐据。 3、建设银行帐户查询结果。证实原黔江地区机关事务管理局于1993年12月25日已 ...

。 66、查询存款通知书回执三份，载明2011年3月9日，中国建设银行某某分行某具：礼泉县X街所帐号：（略）（卡）、（略），从2009年11月3 主犯，应依法惩处。 各被告人及辩护人意见中，关于对本案黑社会性质组某罪的认定，经查,文某某征为了在信息物某行某获取不法利益，聚敛钱财，在西安市、咸某市、彬县 ...

银行办理支付结算必须遵守下列原则：…二、谁的钱进谁的帐，由谁支配；”这笔钱首先应该进到瑞隆公司的银行账户某，然后由瑞隆公司决定如何支配，而不是前门 共和国民法通则》规定的2年诉讼时效期间，经查，2008年12月5日，原崇文法院作出（2007）崇民再字第X号民事判决书，驳回瑞隆公司的诉讼请求，2009年 ...

述证实，2010年3月份，肖顺武要被告人黄某以黄某的名义到建设银行、农业银行、农村信用社开设了三个帐户用于肖顺武贩毒后毒资的汇入，以后陆续有毒资汇入，不时地将 她那天帮肖顺武拿了货； 4、查询存款：汇款通知书证实，黄某在苏仙区信用联社帐号为（略）为黄某为方便肖顺武贩毒而开设的，至案发尚有x.59元未 ...

某、去向不明，庭审时该公司未作出合理解释，亦未在规定的期限内提交相关原始帐册。2011年7月7日，东晨公司经申请被工商登记机关注销登记，该公司 责任； 四、被告朱某、被告任某不承担民事赔偿责任； 五、驳回原告中国农业发展银行嵩县支行的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的时间履行给付金钱义务，应当依照《 ...

被告姚×。 被告刘×。 本院于2011年4月18日立案受理了原告陕西横山农村合作银行与被告李××、姚×、刘×借款合同纠纷一案，依法由代理审判员张海峰适用简易 2007年公历年前后签的字，当时不是给李××作担保，是给姚×保的帐，根本不认识李××，因此不承担保证责任。 被告姚×没有向法庭提供答辩意见。 ...

认为，银行的公司名称要求非常严格，委托书及帐号上的名称系电汇凭证是一致的，对方可以先到银行查，再去查工商登记。对证据2，质证认为杨某乙祖 复核，本院于2010年11月22日，对上述两张电汇凭证予以了复核，中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行对本院出具了复核结果，证明湘潭某贸易有限公司于2004年12月 ...

日，濮阳市中级人民法院执行局应赵某乙的申请，将33.1万元赔偿款划拨至残联电子公司银行帐户内，后赵某乙让单位出纳刘某将该款取出。其中，赵某乙因案件 某乙侵吞执行款和以借条形式将公款据为已有的部分事实清楚，但指控数额不当。经查，被告人赵某乙的辩护人当庭提交了部分花费票据，该部分票据从消费时间、地点、客户 ...