万元的议标费，谢某在的公司于2003年5月9日交给荣某某人民币10万元的支票，此后北京华麟科技大厦以4.55亿人民币被拍卖给了上海欣安公司，谢某 交纳人民币10万元的工程议标费，2003年5月9日，该公司将人民币10万元的转账支票交给了荣某某，此后关于某麟科技大厦的工程运作几乎停滞，中国新兴保信建设 ...

、唐某某、陈某乙、张某某证言、中国农业银行银行印鉴片复印件、中国农业银行转账支票、退票理由书、调取证据通知书、账户查询单、送货单、扣押物品清单、内资 认定。 本院认为，被告人郑某某以非法占有为目的，签发与其预留印鉴不符且空头的支票，骗取财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成票据诈骗罪， ...

佟二堡分理处开立的834(汇入汇款)账户，当天，佟二堡分理处根据孙永强签发的转账支票将此款转入建材商店在该分理处的存款账户。中国人民银行辽阳分行证实，在 系以个人为收款人，汇票票款在办理解付时分别由收款人以汇票背书方式或通过银行转账全部转让给建材商店，大连分行并无在佟二堡分理处存款的事实。大连分行主张 ...

转账支票的方式分四次共付给湖南信托营业部42万元，其支票存根用途栏内均注明“付利息”。1995年3月29日，湖南信托营业部向发展公司发出《催款通知书》 同时抄送建行融资市场。1995年9月11日，发展公司又以转账支票方式付给湖南信托营业部20万元，其支票存根用途栏内注明为“付还款”。1996年1月2日 ...

，当时农行分理处负责人袁仕禄指使工作人员将由马国华账户应转入银桥典当行账户的500万元，用特种转账传票转入秦风公司账户。秦风公司当即从农行分理处开出一张金额为2385万元转账支票交给马国华，同时，银桥典当行为秦风公司出具了收条。8月23日，农行分理处以同样方式又将 ...

成镇医院前身)向安成信用社开出了一张以安成村为收款单位的（略）元购房款转账支票，信用社收到该款后，将款转入陈某某活期存款账户。次日，陈某某又将该款及利息 ”的主张，无证据支持，故要求安成镇医院返还房屋的诉讼请求应予驳回；安成镇医院转账付给安成村（略）元购买两间房屋的事实，证据充分可靠，足以认定；安成镇 ...

三个月。并于1996年10月18日、23日、24日，分别从该厂账户中用现金支票提取现金2万元、4万元、4万元，合计人民币10万元，用于归还其私人借款。该笔 金华市工商银行婺城支行贷款40万元，贷款期为三个月，吕某即将其中30万元用转账支票汇入吴某庚经营的金华市华辉清洗剂厂，余10万元，分别于同年10月 ...

韩某某的证言。证实2003年12月23日，被告人柳某甲从豪威公司取走30万元的支票。(2)证人雷某乙的证言。证实2003年12月31日，被告人柳某甲给了她一张 出来。她分三次将存折上的（略）元现金取出后交给了柳某甲，她不知道转账支票和存折上是什么钱。并证实肖某某在检察机关调查他后，告诉他，其手中有些钱 ...

公司与信德公司购房合同、鸿达公司与信德公司退房协议、银行转款凭证、转账支票、购房收据等证据证实合邦公司为谢、周某人购别墅，后转由鸿达公司 冰箱的费用转为信达公司的固定资产的事实；有报销凭证、明细账、现金日记账，信达公司转账凭证、家具商场证明、家具公司情况说明等证据证实家具公司报销了该四张发票费用和家具 ...

的印鉴卡留存在江厦支行。1998年7月28日至12月28日，鄞县社保局先后分六次通过信汇转账方某存入江厦支行共计人民币1300万元。被告人戚某则于1998年8月至1999年1月使用伪造的转账支票或汇票，先后分九次将该款项逐笔从江厦支行骗划出转至其借用兴欣汽修厂名义在宁波市 ...