（略）等电话号码，然后，被告人何某等人以通过电话要求被害人向其指定的账号汇款的方式骗取被害人钱财。 2011年5月4日，被害人李某某在网上订购机票时 某某的陈述，证人许某某的证言，中国电信重庆分公司客户详单，中国农业银行账户交易明细，搜查笔录，扣押物品清单，户口材料，公安机关出具的抓获经过及情况说明等 ...

再以挖出的系宝物某意平分利益为由，要求被害人王某将人民币30000元汇入指定账号，并由被害人保管宝物。被害人信以为真，遂于某天将钱存入帐号为（略 ：作案工具照片、扣押物某文件清单、被告人作案时使用的中国邮政储蓄银行开户资料及交易纪录、银行监控录像截图、银行转账凭证、鉴定评估意见书、说明、通话清单、出警 ...

材料：中国银行股份有限公司《个人购房贷款合同》、中国银行长城花季卡、新线存款历史交易明细清单、中国银行重庆市分行综合业务查询信息、中国银行活期账户详细信息、中国银行无折 2月起，该房屋在中行荣昌支行的按揭贷款由乙方支付，甲方将还款账号交给乙方；若有违约则需支付守约方11000元违约金。被告吴某于协议书 ...

审理查明，2009年6月至2010年9月被告人王某甲与被告人段某经预谋后从事伪劣卷烟交易。王某甲通过关林兄弟货运部、路港货运部、邮政快运将伪劣卷烟发到洛阳， 年3月至2010年9月从段某、张某丙处购买伪劣卷烟，给张某丙的账号上共汇款22.44万元，除去酒款1.2万元，其余都是伪劣卷烟款，其中有2万元还 ...

张身份证复印件给我们了。在那家银行，我们一次性转给他提供的一个户名叫李殿州的账号十三万元人民币。这样就总共给了他十五万元，他先给我们打了个收某， 日2时许，犯罪嫌疑人赵某丙在天津市X镇吸引力网吧被公安民警抓获。 ⑶李殿洲卡交易开户情况，证明：户名为李殿洲的2009年9月26日开通中国建设银行龙卡，于 ...

某实施诈骗。被害人任某于当日下午分两次向李某甲提供的户名为罗熊泽的银行账号上汇款八万元整。被告人李某甲得手后，将第一笔两万元赃款据为己有，将第二笔六 ，聊天记录，转账凭条，户名为罗熊泽、陈某、李某晶、曾钰程的银行卡交易明细单，取款视频照片，抓获证明等证据证实，上述证据经当庭质证，证据来源合法，内容客观 ...

上面x元。2008年1月8日，又通过朱某卡往我农行宝丰支行龙兴分理处账号上面汇入购煤款50万元，我从其它煤矿给天元公司买780吨煤，是从舞钢站发给 、工行鲁山行、邮政储蓄分行、建行平顶山分行出具的查询姚某存款通知书、开某、交易情况、存款冻结通知书，分别证实姚某在金融机构开某及借贷情况。 （4）平顶山市 ...

某粮食公司并无证据证明被告万某有抽逃出资的行为；被告万某的个人账务和交易情况，与被告某食品公司经营没有关联性；被告万某转款系履行公司法人的职务行为， 。后经原告某粮食公司多次催收，被告某食品公司、万某通过公司账户和其个人账号共计向原告某粮食公司支付货款x元，剩余货款x元被告某食品公司至今未支付。 审理 ...

，陆续累计转款x元给被告在工商银行江津支行开设的住房按揭贷款还款账户内（账号（略））。事后，原告要求被告返还x元无果。诉讼法院请求判决：1、 院，提出前述请求。 上述事实，有原告提供的个人购房借款/担保合同复印件，中国工商银行交易明细查询结果，张某乙的房产证复印件，当事人在庭审调查中的陈述等经庭审质证 ...

某的事被家人和朋友知道被迫于2010年9月15日向汪某提供的户名为高某某的账号中汇款x元。 2011年元月，汪某再次向陈某索要5000元了结此事，在遭到陈的拒绝 信息，汪某对提取照片进行了辨认。以及陈某辨认出敲诈她的汪某；（6）银行交易记录，证明陈某于2010年9月15日向高某某的帐户汇入x元；（7） ...