2）、2009年11月份,株洲县X路局把50万元的工程款打到株洲县伞铺建筑公司账户上后,袁XX将其中10万打到了建设银行卡上(袁XX给胡XX 标段承包合同、株洲县交通局财务出具的2008、2009、2010、2011年度通乡X路资金拨付情况、株洲县交通局机关办公楼房屋维修合同及资料、白仙线承包合同、小 ...

，建行金水路分理处移交给建行城东路支行后，建行城东路支行未对该分理处进某有效监管，也未按人民银行要求及时将分理处收归自办，使该分理处长期处于路坚的经营管理 存在，该账户是合行纬三路支行为平衡、调剂其帐外资金而设立的账户。涉案款项7857万元进某“国光公司”账户后，路坚以建行金水路分理处的名义向合行纬三 ...

金3077.x万元，转入方正公司账户。在现有资料中，没有上述1031#账户、1065#账户、1077#账户、1041#账户四个账户之间的资金往来记录。 21、发展总公司 乙的私款存在，故认定被告人邓某丙的x#、x#、x#、2318#账户中的款项是公款的证据不足。 原审判决认为，发展总公司是国有企业，黄 ...

内的开垦田的征地款，40%给村X村集体。该次会议还决定临时成立一个资金监管机构暨公益事业建设筹委会（以下简称筹委会）来管理、使用归属村X村集体所得 凭条、活期历史明细清单等银行账户资料，证明征地补偿款以及其中被挪用的30万元的银行往来情况。 （11）胡某乙基的证言、企业法人营业执照、公司章程等公司材料 ...

号]通知、[期函字（2005）X号]通知、中国证监会[（2008）X号]行政监管措施告知书、江苏省南京市中级人民法院（2009）宁行初字第X号行政裁定书 会员结算准备金时，使用的并非是自有资金账户，而是客户保证金专用账户，上诉人江苏期望公司的行为违反了中国证券监督管理委员会期函字[2005]X号《关于 ...

律师事务所共同签 订《资金委托监管合同》1份，约定：依据《和解协议》，原 告与广汇公司自愿委托河南世纪通律师事务所为其资金监管第三方，并就各自的履约情况接受第三方的监督；监管内容为《和解协议》第1条至第4条的履行。该合同另就监管账户、违约责任、监管费某等事宜进行了 ...

闽发证券进行回购买卖交易的国债并非闽发证券所有，未履行审查监管义务、未告知机电公司且未取得机电公司的同意即接受该回购买卖交易登记并擅自将该国债划入其所 经营范围，主体上符合特许经营的要求。根据上述协议，机电公司以自己的名义在闽发证券开设资金某户和股票账户，委托闽发证券从事国债的投资管理并按期支付给机电 ...

。原告作为监管方也在上述协议书上盖章。同日，被告裕融公司出具授权委托书给原告，授权王卫东等人对4058账户及下挂股票账户办理资金提取、指定 裕融投资管理有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告光大证券有限责任公司乌鲁木齐解放北路证券营业部损失人民币19，741，810。50元。 三、被告新疆啤酒花 ...

日，案外人林春霖在中国经济开发信托投资公司上海翔殷路证券营业部(以下简称中经开)签订指定交易协议书并开设资金账户x#，委托王某某代理股票买卖。2001年4 ；资产委托管理期限以“请款单”为准；丙方对甲乙双方的责权实施监管，丙方应监管甲方委托资产与乙方信用风险保证金市值之和不低于80%，如低于80%时， ...

分行法律事务部副总经理。 委托代理人：徐某，中国农业银行股份有限公司辽宁省分行法律事务部经理。 被告：葫芦岛市天鸿商贸有限公司。 法定代表人：钱某，该公司董事长。 委托代理人：孙长江，北京市大成律师事务所沈阳分所律师。 被告：辽宁志达建设股份有限公司。 法定代表人：赵某，该公司董事长。 委托代理人 ...