增城分局信息资料证实新加坡鹏展国际物流有限公司无注册资料。 6、查询、冻结存款通知书及说明，证实冻结被告人龙某在中国建设银行清远市分行x帐户的存款x.51元、 有公安机关出具的证据材料及上诉人龙某的供述证实上诉人所开设的涉案银行账户均为进行非法传销所开设，其资金是其非法经营所使用，上诉人龙某提出的上诉 ...

70%，但实际并没有那么高的损耗。收到货款后由蒋某丁划到“霞女”的账户，再由“霞女”操作换成港币交付香港乐其公司。 2、被告人蒋某丁的供 ，910公斤、带壳榛子105，300公斤，偷逃税额合计13，452，027.87元。 36、海关出具的协助冻结存款通知书及扣押物品清单等书证证实，海关扣押、冻结乐其 ...

支付的电传； 证据13：东海银行要求赔偿经济损失的电传； 证据14：南京市公安局冻结存款通知书； 证据15、16：东海银行要求立即付款的电传； 证据17：农行南京分行的 南京分行发出电传，拒绝将到期日展期，要求立即将三笔款项汇人其指定的账户。因农行南京分行仍未付款，东海银行于同年6月12日又致电被告， ...

路、镇X路附近的中国银行和北京西路招商银行，向对方所指定的2个账户内各转入人民币100万元。之后,被告人许某某伙同蔡某丙（另案处理）通过 银行境内汇款申请书、转帐汇款回单、银行卡资金走向明细、上海市公安局扣押物品清单、冻结款项通知书、银行卡、手机、笔记本电脑等证据证实，并经当庭查证属实，足以认定。 ...

签了合同。后和罗某、陈某某三人到建设银行将30万元打入陈某甲的私人账户上的事实。 （5）被告人陈某甲的供述。证实陈某某是罗某介绍的，罗 大队出具的办案说明。证明陈某甲主动投案，陈某乙到案后协助公安机关抓获被告人付某某的事实。 （4）协助冻结存款通知书。证明被告人陈某甲存款x元被公安机关冻结的事实。 （ ...

签了合同。后和罗某、陈某某三人到建设银行将30万元打入陈某甲的私人账户上的事实。 （5）被告人陈某甲的供述。证实陈某某是罗某介绍的，罗 大队出具的办案说明。证明陈某甲主动投案，陈某乙到案后协助公安机关抓获被告人付某某的事实。 （4）协助冻结存款通知书。证明被告人陈某甲存款x元被公安机关冻结的事实。 （ ...

收受款项分别存入银行和用于购房。案发后，侦查机关某将上述款项分别予以扣押和冻结。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： (1)侦查 某戊等人。该存单经被告人余某甲辨认属实。 (3)侦查机关某结存款通知书：证实侦查机关某结被告人关某某存款90余某元人民币和6100美元。 (4)证人 ...

的5300元现金、黄金项链、黄金戒指及手机、手表等财物已返还给其妻子何长连。 14、冻结存款通知书证明，公安机关对被告人吴某中国农业银行（略）账户内的存款x.80元予以冻结。 15、被告人的身份证明材料证明，被告人吴某犯罪时年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。 以上 ...

日先后四次向被告人李某持有的户名为廖某相、卡号为x的工商银行账户内汇入购买铜材的订金和货款共计人民币x元。期间，为了骗取马某某的信任， 帐户收款明细清单，农行客户马某某的帐户收款查询单，仙游县公安局的冻结存款及解除冻结存款通知书，取款机视频监控录像照片，手机信息内容，仙游县公安局的扣押物品清单，退赃 ...

房产中介人员代为赔偿。被告人王某某家属退出赃款人民币4万元，公安机关冻结了被告人王某某的银行账户资金人民币32万元。 上述事实，被告人赵某某、王某某在开庭 ，上海市公安局《物证鉴定中心鉴定书》，公安机关《扣押物品、文件清单》、冻结存款通知书、工作情况，徐某某出具的收条，相关函、证明、立案决定书，被告人 ...