诉讼。现已审理终结。 渭南市人民检察院指控： 2006年9月份，被告人郭某甲伙同犯罪嫌疑人许智兵(在逃)在潼关县注册成立了潼关县金辉有色金属有限责任公司，许 和“回收公司业务员”账户到款额，自己凭空制定含银废旧物资的含量，并通过上网查询市场白银价格，计算出所需含银废旧物品清单(清单内容包括单位、品名、 ...

金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向中国人民银行报告。中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档”。 《甘肃省 嫌疑人追偿，而原告可选择向犯罪嫌疑人要求赔偿或要求被告直接赔偿。现原告诉讼要求被告支付存款42万元及利息请求合法有据，本院予以支持。据此，依照《 ...

该处，对夏某进行殴打。 2005年7月14日，“6.26自由曙光”寻衅滋事案另外两名犯罪嫌疑人李某某、范某被抓获后，专案组在戚某义所提供的民宅内对二人 借条、裴某庚、李某某、李某壬证言、华商世贸购房票据、杨某某证言及银行查询、建业半岛购房收据及刘某某寸、刘某某溪身份证、商丘市X镇居民人均消费支出数据、 ...

开户领取储蓄卡当日，即向储蓄卡内存入x元，随后钟某在南宁市X路的建设银行网点查询其储蓄卡，发现卡内x元已被转走，即向南宁市公安局衡阳派出所报案。在南宁市 分钟某间里（钟某还没有离开建行南宁铁道支行营业场所），犯罪嫌疑人即识破钟某设置的密码并将存款全部专款支取。《商业银行法》第六条规定“商业银行应当保障 ...

应当对被告人何某丙从轻或者减轻处罚。被告人陈某乙到案后，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以对 银行广州支行“熊玲丽”的帐户上各存人民币5000元。28日下午，被告人彭某查询到被害人王某癸的家属胡某娇存入了人民币2000元，被害人杨某某老板王某某 ...

日中午12时许，被告人张某甲到本市X街交行自助银行的自助取款机前，趁到此查询存款余额的张某娟正在操作时到其所在自动取款机上，公然将其卡上现金1200元转 晚6时许，其正在西大街交行自助区门口值班发现一男青年行迹可疑与监控录相上的犯罪嫌疑人十分相似即上前将其抓获。经讯问，该人叫张某甲后交德化街派出所处理 ...

年1月5日曾携带嫌疑人到我行自助柜员机上进行多次操作。监控录像显示，刘某与素不相识的某人A有说有笑地进入我行自助柜员机进行余额查询的操作，尽管我行在 刘某持有的真实借记卡，而是他人伪造的银行卡。因此，本案实为银行卡被伪造而导致存款被冒领的案件。 银行卡、卡号和密码共同构成一个完整的储户身份标志，只有 ...

村信用合作联社中环路分社提供的《开立个人银行结算帐户申请书》、重庆市X村信用社存款回单、广东省中山市X村信用合作社提供的《广东省农村信用合作社取款凭条》复印件等书证， 胡某甲是在公安机关通过字迹鉴定、取款监控录像等证据已确认胡某甲为诈骗犯罪嫌疑人的情况下，对胡某行讯问，胡某证据面前才供认自己的犯罪行为 ...

扣押，款项数目为：（略）.17元（现已汇入礼泉县公安局专用账户）。 66、查询存款通知书回执三份，载明2011年3月9日，中国建设银行某某分行某具： 二份，载明：2011年5月26日礼泉县公安局追缴犯罪嫌疑人袁某某用王某某身份证在建行某泉支行某三笔存款共计（略）元。 2011年5月26日礼泉县公安局 ...

事给予了高度关切和同情，根据该部提供的线索，公安机关已侦破此案，原告应向犯罪嫌疑人唐军索赔。另外，原告要求经济损失8000元缺乏相应的法律依据。 原告为支持 于1998年4月23日在被告泰阳证券永州部以自己的名义开设了保证金专户存款帐户、上海证券交易所股票帐户、深圳证券交易所股票帐户和股东代码卡，从事 ...