，男，X年X月X日出生，汉族，广东省东莞市人，小学文化，住（略），香港身份证号码：（略）(0)。因本案于1999年5月31日被羁押，同年7月12日被 8时许，叶某某接到在澳门八达停车场观察梁某某活动情况的汤某、吴某己的电话后，即搭乘赖某某驾驶的摩托车跟踪梁某某，并进行指挥。当梁某某携巨款驾驶摩托车离开 ...

、工行平顶山支行、平顶山团结路行、工行鲁山行、邮政储蓄分行、建行平顶山分行出具的查询姚某存款通知书、开某、交易情况、存款冻结通知书，分别证实姚某在金融机构开 、无身份证号码为（略）的朱某；无杨刚身份证号码：（略）。 （21）、河南漯阜铁路运输代理有限公司证明、河南长虹矿业有限公司证明、河南洛阜铁路运输 ...

自治县人民检察院 被告人冉某甲（曾用名：冉某），男，X年X月X日生，身份证号码：x，土家族，重庆市酉阳土家族苗族自治县(以下简称:酉阳县)人，初中文化，无业，住（ 走了。被告人冉某甲使用的电话号码为：x。 3、物证书证。 （1）、移动电话单，租赁合同。 （2）、银行业务查询凭证。证明被告人冉某甲的部分 ...

自治县人民检察院 被告人冉某甲（曾用名：冉某），男，X年X月X日生，身份证号码：x，土家族，重庆市酉阳土家族苗族自治县(以下简称:酉阳县)人，初中文化，无业，住（ 走了。被告人冉某甲使用的电话号码为：x。 3、物证书证。 （1）、移动电话单，租赁合同。 （2）、银行业务查询凭证。证明被告人冉某甲的部分 ...

了中国人民银行的相关规定。在本案中，领款人“李建国”的姓名及身份证号码与聂某某的姓名及身份证号码明显不一致，且领款人“李建国”领取（略）元存款，也没有 一次性提取现金（略）元(含（略）元)以上的，要求取款人必须至少提前一天以电话等方式预约，以便银行准备现金。”可见，中国人民银行对于涉及（略）元以上的 ...

仅给其5000元。2007年2月份，杨某偷走结婚证后，从此下落不明。原告经过以电话、信件等方式与第某人联系，无法取得任何联系，通过与婚姻介绍人取得联系，亦 第某人下落。经与南某市公安局新江派出所查询，证明“杨某”结婚登记所使用的身份证、户口本均与其身份证号码所显示的身份证的户籍所在地、姓某、相片都是不 ...

公诉机关重庆市人民检察院第五分院。 被告人陈某甲，男，X年X月X日出生，身份证号码x，汉族，小学文化，重庆康朋老年公寓有限公司法定代表人，住（略）。2010 年6月29日，以重大建院名义在浦发银行上清寺支行开立单位账户，联系电话x，公司开户资料复印件上有杨某丙所签的“与原件核对一致”。开户经办人秦某某 ...

。2009年11月25日，王某甲到开户行中国建设银行股份有限公司华威支行查询冻结原因，开户行联系到中国建设银行股份有限公司北京市分行信用卡中心（以下简称信用卡中心 账单：1、甲方及其附属卡持卡人如发生工作变动、通讯方式（地址或电话）变更、身份证号码变更等，应及时通知乙方更改，如未按规定办理，应承担由此 ...

申请，向中国农业银行股份有限公司上海惠南支行查询，查询结果为由于无法提供存款人的姓名、卡号及身份证号码，故无法查询其在2007年5月至11月的汇款情况 ，被告认为只是在应付原告，坚持认为原告未提供借款凭证无借款事实，经查该电话录音内容中被告未有对向原告借款100,000元事实予以明确、肯定的确认，故对 ...

，汉族，X年X月X日出生于（略），文盲，家住（略），农民，身份证号码：x。因犯购买假币罪于2000年11月被潼关县人民法院判处有期徒刑六个月， 华阴市公安局经侦大队证明，汤某某供述购买假币的上线为安徽涡阳的马姓男子，查询、抓捕未果。⑤华阴市公安局经侦大队证明，汤某锋抓捕未果。⑥华阴市公安局经侦大队证明 ...