月，梁某某托被告人张某为受害人秦某某、王某某办理交通银行信用卡，并将秦、王的个人身份资料交给张。2007年12月，被告人张某将受害人王某某的照片贴 证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张某以非法占有为目的，使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一 ...

责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金 四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他 ...

的情况。 40、《抓获经过》证实了本案各被告人归案的经过。 41、常住人口信息查询资料、户籍证明、常住人口详细信息、常住人口基本信息证实了各被告人的基本身份情况。 42、 农行20-（略）账户、农行金穗通宝卡（略）、（略）及中行长城人民币信用卡（略）及一本存折存放该四百万元，都是永乾公司涉案的钱。其叫 ...

规划图等相关证据，证明：2009年5月，香港坤湘投资有限公司提出项目立项申请等资料，拟投资建设“百果大观园”；2010年7月，永兴县建筑勘察设计院与百果公司签订 杨某乙分别被百果公司委某签订道路工程承包意向协议、代理诉讼、联系办理信用卡、支付款项等事项。 （5）证人黄××的证言，证明： ①黄某平任百果 ...

在吸收公众存款过程中作用轻微。4、海诺公司市场部财务管理混乱，不能依据U盘中的资料认定被告人路某某吸收公众存款数额，控方证实涉案金额的证据存在明显瑕疵。5、被告人路 单。2007年6月30日，他在徐建武的带领下，在农业银行办了一张信用卡，将3560元转到海诺公司法人杨某乙在农业银行的个人帐户内，徐建武 ...

人民币180万元，不符合常理，其没有受贿的动机和目的；(4)证人证某都是虚假的，不可采信；(5)到澳大利亚考察期间所使用的澳元，是到澳大利亚前在 周某良等处扣押了王某甲夫妇的人民币406．（略）万元(含存折、信用卡内资金)，外币(包括港币、美元、澳元)折合人民币29．63万元，借据(债权)人民币234 ...

中国农业银行信用卡，后刘某乙、刘某丙、万某三人提交了办理信用卡的相关资料。2011年5月左右，被告人陈某通过更改联系电话、地址等方式，在刘某乙等三 或者无期徒刑，并处五万某以上五十万某以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（ ...

让程序自适应或者思考的软件，如果有类似的，他们的功能和情况。可否带一些相关资料回来。因为我们想了解一下这方面在美国的发展情况……”； 对金卜公司提供的证据，白 如下： 1、证据一上的公章是真实的，但工作证明的内容是虚假的，且白某也承认是为了办理信用卡而办的，是其私自办理； 2、证据二的真实性没有异议； ...

弄X号X室，并挥霍化用。案发后，公安机关追回赃款6，700余万元(信用卡、储蓄存单3，200余万元，其中户名为张某某的200余万元，其余户名均 109，880元。 认定上述事实的依据： 1、关于被告人张某某、段某甲等人虚假出资注册成立先利公司的证据 (1)先利公司营业执照、彭浦私营经济城客户登记表等书 ...