在中国银行的其他支行将该款全部取走。 2010年4月23日原告在得知存款被他人诈骗后，即向长沙市公安局开福分局新河派出所报案，并向公安机关陈某称：原告因 其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。目前银行对个人开户所使用的身份证的核查，已使用了“公民身份信息联网核查系统”，该系统系 ...

升公司）经营。同时，“黄某”提供的驾驶证也系虚假证件，“黄某”驾驶证上记载的身份证号码上的“黄某”与公安机关常住人口基本信息登记的黄某系不同的人，说明 正在侦查过程中，本案是否应当中止审理。一审法院认为，本案所涉及的“黄某”虽然涉嫌诈骗，但本案处理的是卫某某与董某甲之间委托合同关系，系双方对内的法律 ...

公诉机关双峰县人民检察院。 被告人李某某，男，X年X月X日生，身份证号码：x，汉族，农民，初中文化，户口所在地：娄底市娄星区花山办事处铁西居委会 某某所指定的建设银行卡上(卡号为x，姓名为吴晓浪)。事后，被告人李某某并未给胡晓萍办理“毕业证”。 被告人李某某诈骗金额总计x元。 上述事实，被告人李某某在 ...

工作人员发现陈某某自称叫“张秀娟”，但身份证上的姓名是“张玉霞”，而该身份证上的照片却是陈某某本人，怀疑两人诈骗，遂报警，公安人员到场将江国添、陈 一张2002年11月11日到期的支票（中国银行支票，号码为（略））支付货款，11月10日晚，“张秀娟”和一名男子到其门市部购买钢材，因为之前的支票未能兑现 ...

株洲市芦淞区人民检察院。 被告人尹某某，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码x,汉族，初中文化，无业，住（略）；因涉嫌诈骗罪，于2008年 株洲市芦淞区人民检察院指控被告人尹某某犯诈骗罪的罪名成立。被告人尹某某伙同他人共同实施诈骗，系共同犯罪。2008年6月25日，被告人尹某某已着手实施犯罪，由于 ...

，X年X月X日出生，汉族，重庆市大足县人，初中文化，农民，住（略），身份证号码：x。 委托代理人陈某平，重庆市大足县棠香法律服务所法律工作者。 委托代理人赵志强， 算起来是8天。对事实证据8有异议，认为勘查笔录上的见证人姓名和签名不一致，另外此照片不能证明木门和甩干机被损的情况。 第三人杨某甲、刘某某 ...

现已审理终结。 慈利县人民检察院指控，2011年11月16日，被告人陶某化名“X”的假驾驶证（身份证号（略），住（略）X镇X路X号）、承运车号为辽x与平安 元。 2011年11月下旬，被告人陶某采用类似手法，使用手机号为（略），姓名为张涛，号码为（略）的假驾驶证，假车牌辽x等假冒信息与慈利县四通货某站 ...

，请求法院驳回原告诉请，被告认为11月4日原告并未向被告申请办理挂失，本案涉及刑事诈骗应依先刑后民原则处理，应依法移送公安机关。 经审理查明，原告系经营建材 而被告在开立此账户时按照存款实名制的要求，让开户人出示了身份证，进行了核对，并对身份证上姓名和号码进行了登记。原告开完账户后，与该两人一起去饭店 ...

男，X年X月X日出生，身份证号码x，汉族，小学文某，永州市零陵区人，农民，住（略）。2008年6月15日因涉嫌合同诈骗被永州市公安局零陵分局刑事拘留， 一切手续，双方必须一次性结付清楚，不得拖欠和推迟。但涂某甲并无实际出资能力，于是向何某戊等人提出先变更合伙企业执行人姓名等事项，以便向银行贷款。何某戊 ...

男，X年X月X日出生，身份证号码x，汉族，小学文某，永州市零陵区人，农民，住（略）。2008年6月15日因涉嫌合同诈骗被永州市公安局零陵分局刑事拘留， 一切手续，双方必须一次性结付清楚，不得拖欠和推迟。但涂某甲并无实际出资能力，于是向何某戊等人提出先变更合伙企业执行人姓名等事项，以便向银行贷款。何某戊 ...