因涉嫌集资诈骗于2009年4月28日被淇县公安局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗、变造金融票证犯罪于同年6月3日被逮捕。现押于淇县看守所。 淇县人民检察院以 13、证人任某（郑州市新东方工贸有限公司经理）证言：2008年3月白某某开始同我公司合作加工出口外贸订单。在同我们合作期间白某某共加工了四笔订单，前三笔 ...

，个体工商户，户籍所在地（略），现住（略）。2007年4月8日因涉嫌合同诈骗罪被重庆市合川区公安局刑事拘留，同月30日被执行逮捕。现羁押于重庆市合 的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证骗取财物”进行金融诈骗行为有所不同。虽其与腾辉公司签定合同约定先款后货，但实际是月结，每月底被告人将 ...

，个体工商户，户籍所在地（略），现住（略）。2007年4月8日因涉嫌合同诈骗罪被重庆市合川区公安局刑事拘留，同月30日被执行逮捕。现羁押于重庆市合 的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证骗取财物”进行金融诈骗行为有所不同。虽其与腾辉公司签定合同约定先款后货，但实际是月结，每月底被告人将 ...

、法定代表人。2002年10月4日，因涉嫌虚假出资、非法占用农用地、合同诈骗、单位行贿、对单位行贿和伪造金融票证犯罪被依法监视居住（略）， 的资本金8400万元，其中货币资金7480万元人民币，实物资产920万元人民币。”欧亚实业公司将上述验资报告及其他相关材料提供给工商部门，申领换发了“营业执照”。 ...

某，被告人姚某乙不知去向、电话也无法接通的事实与经过；(4)受害单位容桂声辉机电设备公司冼建荣的报案材料及对被告人姚某乙照片的辨认，证实于2001年4月间， 巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。上诉人刘某甲、姚某乙、霍某某还进行金融票据诈骗活动，数额巨大，其行为均又构成票据诈骗罪。应数罪并罚。上诉人刘某甲 ...

共和国江苏省无锡市，大学专科文化，中国三峡经济发展总公司长江三峡实业开发公司国际部经理，住（略）。因涉嫌犯信用证诈骗罪于1999年7月10日被羁押，同年8月21 损失，情节特别严重。李某甲、尤某某扰乱金融秩序，逃避外汇管制骗取外汇，非法经营，情节严重。李某甲诈骗银行贷款数额巨大，情节严重；李某甲以非法 ...

开县青田家具有限公司及开县先锋汽车销售服务有限公司法定代表人。2008年8月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被抓获，同月22日被刑事拘留，同年9月18日 合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。邹某甲作为该公司的主要负责人和诈骗行为的直接实施者，应当以相同罪名追究刑事责任。故辩护人的该辩护 ...

X年X月X日出生），汉族，出生地北京市，大专文化，原北京银行金融街支行信贷员，住（略）；因涉嫌犯违法发放贷款罪，于2005年4月18日被羁押，同年5 2、杨忠（北京市福普得汽车贸易有限公司总经理）供述，证明北京福普得公司向北京银行金融街支行进行贷款诈骗的过程。 3、证人于璇（北京福普得公司职员）证言 ...

单位佛山市南海区九江供销企业集团伙同被告人郑某某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，被告人关某某、陈某乙身为被告单位直接负责的主管人员或其他直接 人民币285万元于广州各公司和办事处。 被告人郑某某的辩护人柯某某、马某提出辩护意见：(1)关某案件管辖权问题。本案郑某某涉嫌“职务侵占、挪用资金”的 ...

审理还查明，1997年12月30日，海盐农行武原营业所向公安机关报案称戴某甲涉嫌贷款诈骗。1998年9月，海盐农行向公安机关提供了戴某甲涉嫌 理由之一是被告人并非为了犯罪目的设立豪迈物资有限公司，贷款属单位行为。从本案被告人设立公司最初的目的看，确实并非为了犯罪目的而设立，但是，基于以下理由，本院支持 ...