证明；中国银行、中国建设银行北京市分行的对外付汇证明，北京市公安局刑事科学技术鉴定书，国家关于某止办理“四自、三不见”业务的有关文件、规定，国家外汇管理局关于某易进口付 定性不准，其在履行职某时没有放弃监管，只是采取的方式不当；原判依据的管理规定是在事后才实施，与时效原则不符。常某上诉提出，其不是直接 ...
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管理条例》第二十七条规定：未经外汇管理机关批准，任何单位和个人不得经营外汇业务。1994年，中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部曾联合下发 的会议纪要指出，自１９８０年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客 ...
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，应认定为有效。1988年2月12日国家外汇管理局发布的《国内企业偿付中外合资租赁公司外汇租金的管理规定》中规定：一、国内企业如拟通过中外合资租赁公司以 认为本案是国际融资租赁的话，租赁业务中的外汇管理也应该遵守有关外债转贷款管理的有关规定。根据1991年8月1日中国人民银行批准，1991年9月26日 ...
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，应认定为有效。1988年2月12日国家外汇管理局发布的《国内企业偿付中外合资租赁公司外汇租金的管理规定》中规定：一、国内企业如拟通过中外合资租赁公司以 认为本案是国际融资租赁的话，租赁业务中的外汇管理也应该遵守有关外债转贷款管理的有关规定。根据1991年8月1日中国人民银行批准，1991年9月26日 ...
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工行营业部扣款不符合汇发(1999)X号“关于完善资本项外汇管理有关问题的通知”，晋发X号及银行(1998)X号文件“关于偿还国内逾期贷款有关问题”的通知精神 正确。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(四)项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 本案上诉费（略）元，由工行营业部 ...
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电子公司履行交货义务后，联合纺织公司也应在收到外方外汇后，及时支付锦上电子公司货款。按有关进出口商品的管理规定，企业办理出口收汇核销、出口退税必须提供出口收汇 报关单、与之对应的十张出口收汇核销单以及四张招商银行的出口收汇核销专用联，以证明本案系争出口业务的核销单系会同其他九张核销单合并核销上报退税， ...
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抵押合同》无效有过错，符合事实。新加坡分行为金融机构，更加熟悉金融业务，包括对外担保的业务。麦科特大厦应新加坡分行和集装箱公司的要求而为该笔借款 的《境内机构对外提供外汇担保管理办法》第二条规定:“本办法所称外汇担保系指以自有外汇资金向境外债权人或境内的外资银行、中外合资银行或外资、中外合资非银行金融 ...
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该司转付励源公司，深圳分公司亦承认该司为中间转帐机构，故其行为属出借银行帐户，违反金融管理法规，按照最高人民法院1991年9月27日《关于出借银行帐户的 公司的外汇业务延长1年，但该文第5条规定，汇通公司应持此文“在30天内到中国人民银行换领列明上述外汇业务范围的《金融机构法人许可证》”，汇通公司换证 ...
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。此行为违反了中国人民银行《关于某业银行国际结算远期信用证业务经营风险管理的通知》第二条第一款的规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十四 中行北京分行与利达海洋馆之间的委托开证合同系没有真实贸易背景并违反国家金融管理法律和行政法规的无效法律行为，北京市高级人民法院的认定定性准确，适用法律正确。 ...
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另查明，因机构调整，中国银行海口信托咨询公司债权债务由海南中行承接，中国建设银行海南省海口市分行国贸办事处的债权债务由建行国贸分理处承接。 本院还查明:德海公司 粮油公司、广东新会公司不应当承担责任。原审判决认定广东新会公司违反我国外汇管理规定将资金汇出境外，证据亦不充分。广东粮油公司、广东新会公司的 ...
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