公司的资金账户内体现有该笔资金余额。在客户证券交易结算资金第三方存管制度建立之前，所有资金（包括证券公司自有资金、客户保证金、委托理财资金）全部进入 。相关债权是否属于应当收购的个人债权或者客户交易结算资金范畴，系由中国人民银行、金融监管机构以及依据《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》成立的甄别 ...

。第9.2.7款为，中鼎公司承认中华人民共和国法律所确立的公司法人企业制度及东方公司广州办事处的企业法人地位，充分理解并认可东方公司广州办事处原据标的 该债权转让的效力。最高人民法院《关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定》第六条第二款规定： ...

2.中鼎公司须与东方公司广州办事处及管理服务商签订《管理服务商及资金帐户监管协议》，且该协议已合法生效；3中鼎公司与东方公司广州办事处签署 ，赔偿太保公司可得利益损失人民币5832．8万元，利息损失1911，818.22(按银行同期贷款利率暂计算至2004年2月29日)。以上会计人民币127，739， ...

之名，以委托国债、证券投资为主要形式变相非法吸收公众存款。为逃避国家主管部门的监管，金新信托在与企业机构签订各种理财合同的同时，又与客户签订补充协议，承诺 某揽存业务，被人民银行查处后，二人作了检查，二人在主观上对金新信托开展非法吸收公众存款活动的违法性是明知的。 15、金新信托请示制度、历年股东大会 ...

一起到韩国、日本考察过。出国期间分别给同事买了一些小礼物。 15、银行转账凭证证明，湖南喜安科公司转账支付给郴州市文化局“净网先锋”工作经费分 的通知》、郴州市人民政府郴政办电[2003]X号《关于加强全市网络文化市场计算机监管平台建设工作的通知》、郴州市文化局郴文市[2004]X号《关于加快全市文化 ...

见过人事令。庭审过程中，原告陈某，担任总经理助理主要工作就是物流的协调，监管公司产品的发货、运输和销售，2009年2月份接到被告停产待工通知后，仍正常上班 秦总”、“老陈”和“陈某”三人的考勤由“老陈”负责，继续执行公司目前的考勤制度。 3、上海市青浦区香花桥社区（街道）总工会出具的证明一份，内容是： ...

鉴定管理问题的决定》第二条的规定，国家仅对特定的鉴定人和鉴定机构实行登记管理制度，并非所有的司法鉴定均须纳入司法鉴定登记管理的范围。湖南省烟草质量监督检测站 被告人林某丙并未参与销售假冒注册商标且伪劣卷烟的具体操作，但是其参与过监管资金、银行转款等行为，在本案中起了辅助作用。公诉机关认为“被告人是本犯 ...

方应保证原告上学的安全和身体健康。原告上学期间所受的伤害与被告的监管疏忽有直接关联。因此，原告请求人民法院依法判令被告赔偿原告医药费3200元、 市X区支行交通分理处驻株洲市中级人民法院收费点交纳；汇款或转账的，开户行：中国农业银行株洲市荷塘支行，收款单位：代收法院诉讼费财政专户，账号：（略）。逾期未 ...

年12月任武陟县盐业公司经理期间，决定将武陟县盐业公司的公款不再往其公司在农业银行武陟县支行开设的单位基本帐户上存，而是让公司出纳员王小波以个人名义将公司 财务工作由我负责，我单位的基本帐户在农业银行，我公司公款私存，脱离基本帐户的有效监管，是不符合财务管理制度的。 （二）、证人证言 1、证人李XX ...

地位为自己谋取私利，但是李某某擅自设立帐外银行存款账户并单设帐册，不向公司董事会和股东披露，逃避董事会监管，私自领取现金，严重损害了公司利益，构成 人员支取后，统一由李某某签署汇总收条。至于李某某签字后，财务人员是否按照制度要求报相关人员签署，李某某并不知情。李某某签署申请单时业务人员还没有领取拓展 ...