等中高级管理人员，故并不是所有的职工均可以享受公司给予的期权、期股，这也证明了被上诉人并非向社会公众募集资金。所以上诉人指责被上诉人非法集资是违背 与被上诉人签有《劳动合同书》，上诉人是被上诉人的雇员，其工作职位为上海地区业务经理，双方是劳动合同关系。被上诉人于2002年2月3日作出“康董字(2002 ...

1、被告人陈某甲的供述证实，其没有营业执照和工商登记，是个人进行的手机批发业务，开始是用个人名义采购，后来用卢某某的鸿轩电讯店等名义购买，由其 之多，金额达人民币5140.2万元之巨，虽然这当中有部分集资者利益驱动作用的因素，但被告人客观上已实施了非法向社会公开吸收公众存款的行为，并非一般的民间借贷的 ...

原告恒美公司诉称，2006年原告在被告下属狮子山分理处依法开设账户用于银行结算业务，账户号码为x。此后共计有4900万元分别从银川等地银行汇转入该 答辩称，原告在狮子山分理处开设账户的目的是为了炒卖银行承兑汇票，参与非法集资非法收益，并非进行银行结算。原告汇入1000万元并称起诉前原告账户应有本金某 ...

根据该法第四十条(二)项之规定：关系人是指商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属投资或者担任某级管理职务的公司、企业和其他经济组织、经 了集资券，集资款全部存入富乐城市信用社。该行为是富乐城市信用社默许的非法集资行为，被告的行为违反了全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第七 ...

。2、我厂和杨某之间从未发生过购销红麻关系，且销售红麻的人员是真实存在的，都与我厂存在着业务关系，原审认定杨某的以他人的名义向我厂销售红麻无事实依据 本金，不计付利息，应付帐款用产品抵顶，证明，本案并非属非法集资，麻纺厂主张该厂集资行为属非法集资的理由不能成立，本案应认定为债务纠纷。关于集资款的问题， ...

2．用帐外客户资金非法发放贷款罪 被告人韩某丙、樊某、张某戊身为国有商业银行工作人员，利用职务之便，使用过期或已停止使用的集资单、存单等方法，从 日起启用中国建设银行)整存整取定期储蓄存单（略）号，加盖中国建设银行襄阳县X路储蓄专柜业务公章，张某戊私章与付某办理存款手续，付某将110万元交由张某戊、 ...

人数、金额和投资款的去向其都不清楚。每个分某司的市场总监具体操作公司人员的业务提成。其只拿每月3000元的工资，可以从银行的往来帐中反映出来。 公司的经营运作上，认定被告人桂某某、何某某具有非法占有目的的依据不充分，公诉机关指控被告人桂某某、何某某犯集资诈骗罪的罪名不成立。 本院认为，被告人桂某某、何 ...

。 蚌埠市人民检察院以蚌检刑诉[2004]32号起诉书，指控被告人陈某犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪，于2004年6月1日向 ，查证属实，予以认定。 1995年至2003年4月，被告人陈某明知没有预期盈利业务和偿还能力，采取不让会计做财务报表和建总账等手段以隐瞒欠债的真实 ...

高新技术产业开发区人民检察院于一九九九年七月六日以被告人刘某某犯职务侵占罪、公司人员受贿罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于一九九九年七月二十九日公开 的款中扣除的理由不足，不予采纳。被告人刘某某及其辩护人提出刘某某没有非法占有这笔款项，此款交给了西工分局有证据证实，本院予以采纳。 三、 ...

、法人股明细表、支票领用单、分红派息单、信达公司各部门和管理人员领款单、宋义勇集资单、银行取款凭证等证据证实信达公司法人股产生的红利70万元作为奖金分 职务之便，采用虚开发票做假账私分公司财产和擅自私分公司的剩余红利款的手段，非法占有本单位资金各19万余元，数额巨大，其二人的行为均已构成职务侵占罪。 ...