、退票通知书、运单（原件）。 14、顺德大良农村信用合作社提供的浩能公司银行帐户流水（帐号（略））、凭证，证实2005年8月12日至9月14日，浩能 被告人陈某甲的上述辩解不成立，不予采纳。 关于被告人陈某甲的辩护人的辩护意见，经查，被告人陈某甲是浩能公司的实际管理者和控制者，且公司的财务章、支票等均 ...

月15日、16日各提现30万元合共60万元，存入曾爱连个人储蓄帐户（中国农业银行韶关市分行，帐号44－（略）），后被公安机关冻结。 6、帐户余额共 人及其辩护人提出的该项上诉意见与事实不符，不予采纳。（2）关于本案的定性。经查：第一，虽然承包合同约定韶关分公司由恒润公司承包经营，但因韶关分公司不具拍卖 ...

、5万元支票及背书、295万元支票、授权朱某炒股事宜的证明、邵泽娴炒股帐户查询情况、帐号（略）的明细、张某甲、朱某手写的炒股赢利明细、提取50万元的 ，当中不参杂任何个人因素，两次资金往来都订立了书面协议。4、海达厂的银行存款记帐簿，拟证实，50万元与20万元均记载为借款。5、医院的诊断证明书、病历、 ...

人人民币或保险单，共计人民币13万元的事实供认不讳。 3、市粮食局天粮食文［2004］X号《关于要求尽快销售陈粮的请求》的文件，被告人肖某甲与市粮食局签订的《 肖某甲的供述，证人高某辛的证言，证明被告人肖某甲于2004年10月银行帐上存入了高某辛汇寄的货款46.6万元。 3、兴昌公司2004年的《企业 ...

。我收取总的费用大约1000多万元，都打入时代家私厂的帐号，具体记不清了，现在没有原始帐了，收款的名目一个是搬迁费用，再一个协调各种关系等等。 房产开发公司不具备吸收公众存款业务资格及该公司吸收存款的具体数额。 ①中国人民银行珠海市中心支行出具的《关于珠海东北金城房产开发公司主体资格认定的复函》，证明 ...

上海市第二中级人民法院 民事判决书 （2006）沪二中民三（商）终字第X号 上诉人（原审被告）上海高锦通信技术有限公司。 法定代表人蒋某，该公司董事长。 期间其本人的工作完全受锦鑫公司的领导。因而，即使存在马维岐私自开立个人银行帐户用于收支部分手机销售往来现金，以及以借条方式预支经营款的行为，但在 ...

骗。 (2)中山市邮政局提供的《开立个人银行结算帐户申请书》复印件、中国邮政储蓄转帐凭证、手续费收据、中国邮政储蓄帐号查明细表等书证，证实“周某波 知被骗。 (2)重庆市X村信用社存款回单、中山市城郊信用合作社提供的“周某波”帐户的开户资料复印件及“周某波”身份证复印件、“周某波”的活期储蓄户明细表等 ...

住所地广州市天河区X路X号。 法定代表人朱某某，主任。 委托代理人胡育新、陈某甲，广东启源律师事务所律师。 被告中国工商银行佛山市石湾支行，住所地 力克公司。 1994年10月26日，摩力克公司以支票形式将1050万元汇入原告的帐户(作为本金支付)。事后，摩力克公司向石湾投资公司出具一份证明，称“我 ...